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北方国际合作股份有限公司四届二十二次董事会决议公告

2009年06月17日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】 0位网友发表评论

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证券简称：北方国际证券代码：000065公告编码：2009－028

北方国际合作股份有限公司

四届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年6月16日，北方国际合作股份有限公司四届二十二次董事会以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，9名董事参加通讯表决，符合公司法和公司章程的规定。

董事会审议并通过了《北方万坤置业有限公司出资成立北京北方中惠房地产开发有限公司》的议案。

2009年6月16日，北方国际合作股份有限公司控股子公司－北方万坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司在北京签署《合资协议》，拟共同投资成立北京北方中惠房地产开发有限公司（以下简称“公司”），以负责北京市石景山区鲁谷银河商务区Ｆ地块项目开发建设。其投资设立的基本情况如下：

1、公司名称：北京北方中惠房地产开发有限公司（暂定）

2、合资各方：

（1）北方万坤置业有限公司，法定住址：北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦1601室，公司类型：有限责任公司，注册资本46000万元。

（2）中惠熙元房地产集团有限公司，法定住址：东莞市东城区东城中路南88号中惠大厦11Ｆ，公司类型：有限责任公司，注册资本10000万元。

3、公司注册资本：10000万元。

4、公司股东投资方式及持股比例：

（1）北方万坤置业有限公司以现金方式投入5000万元，占50％

（2）中惠熙元房地产集团有限公司以现金方式投入5000万元，占50％

5、公司业务范围：房地产开发。

董事会授权经营班子办理合资公司成立的相关手续。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

二、附件：

1、四届二十二次董事会决议

2、《合资协议》

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇九年六月十六日

证券简称：北方国际证券代码：000065公告编码：2009－029

北方国际合作股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2009年6月16日，北方国际合作股份有限公司控股子公司－北方万坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司在北京签署《合资协议》，拟共同投资成立北京北方中惠房地产开发有限公司（以下简称“公司”），以负责北京市石景山区鲁谷银河商务区Ｆ地块项目开发建设，注册资金10000万元。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2009年6月16日，本公司四届二十二次董事会以通讯方式召开对本议案进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意9票，反对0 票，弃权0 票，本次投资获得董事会通过。本议案不需经过公司股东大会批准。

3、此对外投资不构成关联交易。

二、股东方介绍

中惠熙元房地产集团有限公司，是东莞中惠鸿福山庄商住开发有限公司的全资子公司，注册资本：人民币壹亿元，公司的主营业务：房地产开发经营。住所在东莞市东城区东城中路南88号中惠大厦11Ｆ，企业类型为有限责任公司（外商投资企业投资），法定代表人：叶惠全。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

（1）北方万坤置业有限公司：以自有资金，现金方式出资。

（2）中惠熙元房地产集团有限公司：以自有资金，现金方式出资。

2、标的公司基本情况：

拟共同投资成立北京北方中惠房地产开发有限公司，主要是负责北京市石景山区鲁谷银河商务区Ｆ地块项目开发建设，注册资金10000万元，其中：北方万坤置业有限公司以现金方式投入5000万元，占50％；中惠熙元房地产集团有限公司以现金方式投入5000万元，占50％，公司的经营范围为房地产的开发经营。

四、对外投资合同的主要内容

2009年6月16日，北方国际合作股份有限公司控股子公司－北方万坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司在北京签署《合资协议》，拟共同投资成立北京北方中惠房地产开发有限公司，以负责北京市石景山区鲁谷银河商务区Ｆ地块项目开发建设。

《合资协议》中规定，公司注册资金10000万元，其中：北方万坤置业有限公司以现金方式投入5000万元，占50％；中惠熙元房地产集团有限公司以现金方式投入5000万元，占50％。

公司设董事会，成员为五人，北方万坤置业有限公司向公司派出两名董事，中惠熙元房地产集团有限公司派出三名董事，共同组成董事会。董事会设董事长一人，由北方万坤置业有限公司推荐；副董事长一人，由中惠熙元房地产集团有限公司推荐。公司设监事一名，由北方万坤置业有限公司推荐的人选出任。公司设总经理一名，总经理由中惠熙元房地产集团有限公司推荐的人选担任。

公司利润分配按照股东投资比例依法进行分配，公司亏损按照股东投资比例依法分担，具体分配、分担方式由股东会决定。股东依其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任；公司终止后，股东按照出资比例参与公司清算或解散后的剩余财产分配；

《合资协议》的生效条件为自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公

章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

拟投资成立北京北方中惠房地产开发有限公司，主要是负责北京市石景山区鲁谷银河商务区Ｆ地块商业金融项目开发建设。2009年5月25日，北方万坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司组成的联合体中标该项目，中标价格为：人民币（大写）贰亿伍千叁佰玖拾伍万捌千捌佰捌拾元整（￥：253958880元）。北京市石景山区鲁谷银河商务区Ｆ地块占地面积18905平方米，规划地上建筑面积85073平方米，拟开发为集办公、商业、酒店于一体的高端建筑综合体项目，开发周期计划2．5年。

2、本次对外投资的资金来源

（1）北方万坤：以自有资金，现金方式出资。

（2）中惠熙元房地产集团有限公司：以自有资金，现金方式出资。

3、该项投资可能产生的风险及防范措施

项目在开发建设过程中的主要风险包括：项目管理和组织实施风险、市场风险、合作风险，我们将采取以下风险防范措施应对：

（1）项目管理和组织实施风险：通过建立科学、合理、高效的决策、运营体系和风险防控体系，并充分借鉴顾问策划机构等市场化力量，科学组织，精心安排，顺利完成项目的开发建设。

（2）市场风险：是项目开发建设过程中面临的最大风险，项目前期定位策划阶段，充分调研市场需求，做好项目定位工作，通过定制式营销降低市场销售风险；在项目的建设过程中，准确把握市场变化趋势，适时调整营销策略，合理控制开发节奏，确保销售收入最大化。

（3）合作风险：此次合作为双方首次合作，我们将在项目合资协议、公司章程阶段进行审慎全面约定，建立健全公司法人治理结构，通过委派推荐董事、董事长、监事、财务总监及其他高管人员等手段加强对公司合作运营的监控。

4、对上市公司的影响。

北京市石景山区鲁谷银河商务区Ｆ地块商业金融项目的开发建设将增强

北方国际的房地产开发运营能力，通过与国内大型房地产开发企业合作开发，强强联合，优势互补，有利于公司房地产运营能力和核心竞争力的提高，预计会给公司带来较好的投资收益。

由于石景山区鲁谷银河商务区Ｆ地块商业金融项目尚未开发建设，对公司的当期业绩和经营成果不构成影响。