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2009年06月18日 05:10中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 0位网友发表评论

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股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2009－017

江苏宁沪高速公路股份有限公司

二○○八年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2009年6月17日（星期三）上午9：00时整在中国江苏南京市马群大道6号本公司会议室召开了2008年度股东周年大会（“股东大会”）， 出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人有7人，亲自出席本公司股东大会的股东、股东授权委托代表人及机构股东授权代表所代表的有表决权的股份数目为3，918，986，652股，占本公司总股本的77．7924％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东大会由公司董事长沈长全先生主持。

股东大会审议的议案表决资料统计如下：

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所有在股东大会审议的议案均以点票方式通过，并无股份持有人有权出席大会但只可于会上表决反对决议案。

公司的核数师德勤·关黄陈方会计师行为本次股东大会有关决议案点票的监察员。

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证，并出具了法律意见书。基于上述事实，居建平律师经验证认为，本公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件目录：

1． 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2． 律师法律意见书。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二零零九年六月十七日

股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2009－018

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第六届一次董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告本公司于2009年6月17日上午在中国江苏省南京市马群大道6号公司会议室举行第6届1次董事会（“会议”），应到董事9人，实到9人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、批准选举沈长全先生担任公司董事长；

2、批准沈长全先生、陈祥辉先生、钱永祥先生、崔小龙先生及范从来先生为新一届董事会战略委员会成员，并选举沈长全先生担任召集人；

3、批准陈冬华先生、范从来先生及杜文毅先生为新一届董事会审计委员会成员，并选举陈冬华先生担任召集人。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二○○九年六月十七日

股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2009－019

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第六届一次监事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称「本公司」）于2009年6月17日上午在南京市马群大道6号举行第6届1次监事会，应到监事5人，实到5人；会议由杨根林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下事项：

1、批准选举杨根林先生担任公司监事会主席。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二○○九年六月十七日

公司公告：

[2009-06-10]宁沪高速：2008年度股东周年大会会议资料

公司新闻：

[2009-06-13]宁沪高速：具有明显区域优势 有望获资金青睐

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