参赌形式从现金支付上升为信用额度再到电子支付 独家解析500亿网络赌球案三级模式

2009年06月18日 08:54法制日报 】 【打印0位网友发表评论

参赌形式从现金支付上升为信用额度再到电子支付

独家解析500亿网络赌球案三级模式

品案

本报记者 胡新桥 本报见习记者 余飞

只要打个电话或是敲下键盘,赌徒就可以参加直接投注,其惊心动魄的程度不亚于在世界赌城拉斯维加斯;只要有钱参赌,赌场就可以专门为赌徒开设现金转账、视频电话投注……湖北省咸宁市公安局近日通报的特大系列网络赌博案,震惊了全国。

据咸宁警方透露,这起案件打破了建国以来赌博案的多项纪录:

涉案总金额最大,达到500亿元;

涉案人员最多,达数十万之众;

涉及地域最广,遍布全国30个省市区;

追缴的赃款最多,目前全案共追缴非法所得8亿多元;

赌博团伙的级别最高,涉案人员中部分是境外赌博集团在境内的总代理;

赌博的方式和投注的形式最多,赌博方式包括赌马、赌球、赌外围六合彩、赌百家乐等,投注形式有网上投注、现场投注等等。

负责案件侦办的湖北警方称,这些赌博团伙与境外赌博势力联系紧密,500亿元涉案赌资中的大部分都流失至境外,无法追索。参赌人员大都是境内私企老板,还有一些国企老总和个别国家公职人员。

网络赌博何以如此猖獗?赌博团伙又是如何操作的?近日,记者走访了部分办案民警。咸宁市公安局法制办主任赵志刚为记者详细解析了网络赌博的“三个时期”。

初级———现金参赌

本地庄家“首战”获利17万

“谁也没料到,两年前对一个在本地开设赌球网站团伙的追踪,会牵出如此巨大的系列案件 卑彀该窬嫠呒钦撸2007年9月,咸宁市公安局网监支队在日常工作中发现,当地一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站,该账号系当地以程勇、钱进为首的赌球团伙使用。

2007年9月28日,咸宁警方成立网络赌球专案组展开调查。经过侦查,警方于2008年3月先后将程勇、钱进抓获归案。

审查过程中,警方发现,程勇、钱进等人除登录“皇冠”网站参赌外,自己还开办了一个赌球网站。

经查,程勇长年沉溺于网络赌球之中,是“皇冠”赌球网站的老会员。经过长期“摸索”,程勇发现自己仅仅是在最初的几次参赌中拿到了“彩头”,此后便是逢赌必输。

在“孜孜不倦”的研究下,程勇终于发现了其中的奥妙———原来,只有开设赌球网站的人才是真正的赢家。

2007年,程勇与广西人宾富兴取得联系,花5000元钱购买了一套模仿“皇冠”赌球网站所制的软件。就此,程勇摇身一变当起了“庄家”。

“两个月的时间,程勇开设的赌球网站的投注额就达几十万元,程勇从中获利17万元。”赵志刚说。

因为地域较小,发展的会员也不多,程勇开设的赌球网站采取直接收取现金的形式参赌。“这种操作模式相对简单,只能算是初级水平,属于风险最小的一种。”赵志刚告诉记者。

在办案过程中,民警发现,程勇等人在自己开设赌博网站时,还曾在武汉人刘斌开设的赌球网站上下注赌球。

2008年6月下旬,咸宁警方侦破以刘斌为首的特大网络赌球犯罪团伙。截至案发时,该团伙已接受投注赌资9096万元,刘斌获利2600万元。

刘斌案件侦破后,一个特殊的细节引起了民警的注意:刘斌案中,有1000万元左右的赃款去向不明。

其中必有文章。民警发现,刘斌居然也在武汉另一赌博团伙中参赌。种种迹象表明,这个以刘永生、顾小燕夫妻为首的赌博犯罪团伙,无论是规模和参赌人员,还是涉案金额,都比程勇案大得多。湖北省公安厅在听取汇报后,立即上报公安部,该案随即被列为公安部挂牌督办案。

“相对于程勇,顾小燕团伙的操作模式已经上了一个台阶,我们认为是网络赌博的中期阶段。”赵志刚说。

中级———信用额度

“夫妻赌枭”一年收注80亿

2008年7月26日清晨,武汉一家银行门前,顾小燕被警方抓获。同时,顾小燕团伙分设在武汉各处的赌博窝点被端掉。警方审查发现,自2006年10月以来,顾小燕、刘永生夫妇担任境外皇冠赌球网站武汉总代理,从2007年2月至2008年7月,投注金额高达81.9亿元,非法获利1681万余元。

“顾小燕、刘永生是境外‘皇冠’赌博网站在武汉的总代理,又叫一级代理。”赵志刚介绍说,“皇冠”赌博网站分工明确、各项制度健全,顾小燕每个星期都会收到“皇冠”网站的电子邮件,内容包括一个星期的投注总额多少、返利多少,各项数据相当明晰。

据悉,之所以选择顾小燕作为武汉一级代理商,“皇冠”赌博网站是经过“深思熟虑”、反复考察的———在武汉市,顾小燕夫妇做的是游戏机赌博生意,规模大、操控能力强。

赵志刚告诉记者,“皇冠”网站在全国大部分省会城市都选择了一级代理商,一级代理商又会发展若干个二级代理商,而二级代理商则会相应继续发展三级代理商,三级代理商则负责吸纳会员参与赌博。

“各级代理商发展下线都会有一个标准,就是其资金承受额,也就是有无足够的财力。因为皇冠网站的参赌形式不同于现金支付,而是信用支付。”赵志刚说,皇冠网站会向各个一级代理商提供一个账号,根据各个城市赌博“事业”的发展情况确定赌资信用额度,每个星期向账号注入一定量的信用额度,然后由三级代理商层层分包。

第三级代理商吸纳会员参赌时,并不需要会员直接支付现金,而是用这些被分包的信用额度,一个星期结算一次,一比一兑换成人民币

“一个星期的时间,有的参赌人员在不经意间可能输几百万甚至更多。因为赌博的时候都不是现金,而是虚拟的信用额度。但是,在每周结算时,就要一次性支付人民币了。”赵志刚说。

“我们将这种以信用额度作为支付形式参赌的模式,称为网络赌博的中级层次。”赵志刚分析说,这一阶段的特点就是极具诱惑性,很容易发展众多的参赌人员,而且赌博额度大。但同时,各级代理商甚至皇冠网站要承担一定风险,因为赌资很可能收不回来。

高级———电子支付

9000万赌资牵出45亿元大案

此次咸宁警方查获的系列网络赌博案,赌资大多由地下钱庄经营、管理。地下钱庄由此成为系列案的侦破关键点。

香港人黄作坤在东莞开设赌场案件被查处后,警方在追查黄作坤的赌资流向时,发现有9000万元赌资被转到北京一个账户上。

自此,一个以彭中建、肖玉昆为首的赌博团伙进入了警方视线。

2008年11月,专案组赶赴北京,端掉了这个以公司化方式运作的团伙。

经查,2004年6月,彭中建、肖玉昆等人在北京、成都租用房屋设立操盘室和办公地点,利用在美国、新加坡、韩国等国家租用的服务器,合伙开设了“瑞博”赌博网站。该网站以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球及网球比赛等作为赌博对象,吸引全国各地赌博人员参赌。

“彭中建团伙既不收取现金,也不以信用支付的形式吸引参赌人员,而是通过电子支付平台。”赵志刚介绍说,彭中建团伙与上海一家电子支付公司取得联系,参赌人员通过网络将赌资交给支付公司,其后,由支付公司注入彭中建所开账户,其形式跟现行的网络购物并无差异,“而其成本与风险性较之前两种形式,都要降低很多”。

经查实,该团伙总投注达420万人次,涉案金额达45亿元,非法获利7.5亿元。

个中滋味

“从2007年9月警方侦办当地一网络赌球案开始,案件如同滚雪球一般,越滚越大,接触的赌博团伙也从‘金字塔’的底层逐级提升。仅这一系列案件的实际涉案参赌人员就在数十万之众,可以想象,这也仅仅是整个赌博黑网的冰山一角。”咸宁市公安局法制办主任赵志刚说。

据有关部门统计显示,仅2005年,我国至少有5000亿的赌博资金流向海外。

赵志刚认为,网络赌博之所以如此猖獗,就是因为获利大。此外,犯罪成本低、认为网络取证难,也是导致网络赌博泛滥的因素。

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