云南景谷林业股份有限公司关于召开２００８年年度股东大会的二次通知

2009年06月23日 05:00中国证券报－中证网【大中小】【打印】 0位网友发表评论

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于 2009年6月10日在《中国证券报》、上海证券交易所网站上公告了《关于召开2008 年年度股东大会》的通知；2009年6月20日在《中国证券报》、上海证券交易所网站上发布了《关于增加2008年年度股东大会临时提案》的公告。投资者可在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上查阅。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，为进一步保护股东权益，方便股东行使表决权，现将公司2008年年度股东大会有关事项提示如下：

一、召集人：公司董事会

二、会议召开时间、地点、方式

1、会议时间：2009 年6月30日（星期二）上午9：00时

2、会议地点：本公司六楼会议室（景谷县威远路47号）

3、会议方式：现场会议召开时间：2009 年6月30日上午9：00；

网络投票时间：2009 年6月30日9：30－11：30 和13：00－15：00（当天交易时间）。

三、会议审议事项

1、公司2008 年年度报告及摘要；

2、公司2008 年年度董事会工作报告；

3、公司2008 年年度监事会工作报告；

4、公司2008 年年度财务决算报告；

5、公司2008 年年度利润分配的预案；

经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，2008年归属于母公司所有者的净利润8，699，243．13元，按《公司章程》规定，提取10％法定盈余公积金550，012．19元，加上期初未分配利润58，942，806．26元；加前期会计差错更正47，857．00元；加其他846，087．04元（其他为本期北京景林科技有限公司未纳入合并范围，其期初未分配利润转入形成），2008年度实际可供股东分配的利润为67，985，981．24元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司2008 年度利润分配预案为：拟以2008 年年末总股本129，800，000股为基数，向全体股东每10 股派发1．60 元现金红利（含税），派发现金红利总额为20，768，000．00元，剩余47，217，981．24元结转以后年度分配。

6、关于续聘会计师事务所的预案；

7、审议《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴》的预案；

结合目前当地薪酬水平并参考其他相类似上市公司的独立董事薪酬标准，拟确定第四届董事会独立董事津贴为每人每年 5．00万元人民币（含税）

8、审议《关于公司章程修改》的预案。

四、会议出席对象

1、截止2009 年6月23日（星期二）上海证券交易所股票交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师；

4、因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席。

五、会议登记事项

1、登记手续：

拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人需持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记（授权委托书见附件）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

云省省景谷县威远路47号，云南景谷林业股份有限公司公司证券部。

3、登记时间：2009 年6月26、29日8：30—16：30

4、联系方法：电话：（0879）5226908

传真：（0879）5228008 邮政编码：666400

联系人：邱海涛、高伟、杨忠明

六、其他事项：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、参与网络投票的操作流程

1、投票代码

议案序号

议案内容