北京首钢股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年06月27日 03:30中国证券网－上海证券报【大中小】【打印】 0位网友发表评论

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证券代码：000959 证券简称：首钢股份公告编号：2009-07

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

2009年6月26日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）在北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅召开2008年度股东大会，出席会议的股东和授权代表共7人，持有或代表股份数为1877554243股，占公司股本总数的63.29%。根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，会议合法有效。会议召集人为公司董事会。会议由朱继民董事长主持。大会审议通过了以下议案。

二、提案审议情况

表决方式为现场投票方式。

1、《公司2008年度董事会报告》同意票1，877，554，243股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、《公司2008年度监事会报告》同意票1，877，554，243股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

3、《公司2008年度财务决算报告》同意票1，877，054，243股，占出席会议有效表决票的99.97%；反对票500，000股，占出席会议有效表决票的0.03%；弃权票0股。

4、《公司2008年度利润分配方案》经审计，公司2008年度实现净利润620，677，853.91元，提取10%的法定公积金62，067，785.39元，结转2007年度未分配利润145，243，583.52元及承担子公司损益-352，365，685.26元，本年度实际可供股东分配的利润为351，487，966.78元。公司拟以2008年度末股本总数2，966，526，057股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元(含税)，合计分配现金296，652，605.70元，未分配利润余额54，835，361.08元结转下年度。

本年度不实行资本公积金转增股本。

同意票1，877，554，243股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

5、《公司2009年度财务预算报告》同意票1，877，054，243股，占出席会议有效表决票的99.97%；反对票500，000股，占出席会议有效表决票的0.03%；弃权票0股。

6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》聘请北京京都天华会计师事务所为2009年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。

同意票1，877，054，243股，占出席会议有效表决票的99.97%；反对票500，000股，占出席会议有效表决票的0.03%；弃权票0股。

7、《公司2008年度独立董事述职报告》同意票1，877，554，243股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

8、根据有关规定，本次股东大会听取了《关于高级管理人员2008年度薪酬兑现及2009年度薪酬与考核分配办法的说明》。

三、律师出具的法律意见

出席本次股东大会的为北京市国枫律师事务所的冯翠玺律师和刘波律师。律师为本次会议出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

股东大会决议，律师出具的法律意见书

北京首钢股份有限公司董事会

2009年6月26日

公司公告：

[2009-06-27]首钢股份：2008年度股东大会决议公告

[2009-06-27]首钢股份：2008年度股东大会的法律意见书

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