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2009年06月27日 03:30中国证券网－上海证券报【大 中 小】 【打印】 0位网友发表评论

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证券代码：000046证券简称：泛海建设公告编号：2009-048

泛海建设集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2009年6月26日下午14：30

2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一层金梦厅

3. 会议表决方式：现场投票

4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

5. 会议主持人：公司副董事长兼总裁李明海先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共19名，代表

股份 1，922，869，137 股，占公司有表决权总股份数的84.94%。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

（一）关于增选公司独立董事的议案

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

与会股东

1，922，869，137

1，922，869，137

0

0

100.00%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过，黄方毅先生当选为公司第六届董事会独立董事。

独立董事简历详见2009年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）关于修订《公司章程》的议案

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

与会股东

1，922，869，137

1，922，869，137

0

0

100.00%

该议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，议案获表决通过。

（三）关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

与会股东

1，922，869，137

1，922，869，137

0

0

100.00%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所

2. 律师姓名： 高全增

3. 结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十七日

公司公告：

[2009-06-27]泛海建设：2009年第二次临时股东大会的法律意见书

[2009-06-27]泛海建设：2009年第二次临时股东大会决议公告

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