鞍钢股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

2009年06月27日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】 0位网友发表评论

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证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2009－019

鞍钢股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第一次会议于2009年6月26日以通讯形式召开。公司现有董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事杨华生生、独立董事李世俊先生因公差未能亲自出席会议，均委托董事付吉会先生代为出席，出席会议人数达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。

议案一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果选举张晓刚先生为公司第五届董事会董事长；

张晓刚先生个人简历及通讯方式见附件一。

议案二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果选举杨华先生、陈明先生为公司第五届董事会副董事长；

议案三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果委任付吉会先生为公司第五届董事会秘书。

付吉会先生个人简历及通讯方式见附件二。

议案四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果同意唐复平先生辞去公司总经理职务及副董事长、董事职务。

因工作调动，公司董事会批准唐复平先生辞去公司总经理职务及副董事长、董事职务的申请。

议案五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果同意公司副总经理陈明先生代总经理职务。

陈明先生个人简历见附件三。

议案六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过公司董事会专门委员会的决议。调整方案如下：

（1）薪酬与考核委员会：

召集人：刘伟

成员：李世俊、杨华、于万源。

（2）提名委员会：

召集人：李世俊

成员：张晓刚、马国强、付吉会。

（3）审计委员会：

召集人：马国强

成员：刘伟、于万源、陈明。

（4）战略委员会：

召集人：张晓刚

成员：陈明、刘伟、李世俊。

议案七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过关于修改《董事会议事规则》的议案。

2009年6月12日，公司2008年度股东大会批准对《公司章程》的修改，为与《公司章程》保持一致，根据股东大会的授权，公司董事会对《董事会议事规则》进行如下修改：

第三条

原条款：公司董事会由十四名董事组成，其中包括董事长一名，副董事长二名，董事十一名。公司董事会成员中，应当至少有五名独立董事。

修改为：公司董事会由十名董事组成，其中包括董事长一名，副董事长二名，董事七名。公司董事会成员中，应当有四名独立董事。

第四条董事会对股东大会负责，行使下列职权：

原条款：（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

修改为：（八）在法律、法规和公司上市地的上市规则规定的职权范围及股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

独立董事就议案三、议案四、议案五发表独立意见如下：

1、关于委任付吉会先生为公司第五届董事会秘书

公司董事推荐付吉会先生担任董事会秘书程序符合相关规定，付吉会先生具备董事会秘书资格。

2、关于唐复平先生辞去公司总经理职务及副董事长、董事职务

由于工作调动原因，公司董事会同意唐复平先生辞去总经理职务及副董事长、董事职务，程序符合相关规定。

3、关于公司副总经理陈明先生代总经理职务

公司董事会同意陈明先生代总经理职务，程序符合相关规定。

鞍钢股份有限公司

董事会

2009年6月27日

附件一：张晓刚先生个人简历及通讯方式

张晓刚先生，1954年10月出生，公司董事及鞍钢集团公司总经理，教授级高级工程师，工学博士。张先生于武汉大学本科毕业，东北大学硕士研究生毕业，钢铁研究总院博士研究生毕业。张先生在鞍钢工作逾30年，曾任多个高级职务，包括鞍钢集团公司科技部部长、副总工程师，鞍钢新钢铁公司总经理，鞍钢集团公司常务副总经理。张先生是中国共产党第十七届中央候补委员、第十一届全国人民代表大会代表。张先生熟练掌握钢铁冶金技术开发及行业最新技术，是冶金材料行业专家，曾任国家863、973项目专家组成员，中国钢铁工业协会会长，并曾获国家科学技术进步一等奖。现任中国标准化委员会专家组成员、中国金属学会轧钢学会理事长、国际标准化组织ＩＳＯ／ＰＣ17／ＳＣ17主席、中国低合金钢学术委员会主任。张先生目前不持有公司股票。张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张先生现为本公司控股股东鞍钢集团公司总经理。

联系电话：0412－6723090传真：0412－6723080

电子信箱：ａｎｓｔｅｅｌ＠ａｎｓｔｅｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁区区邮政编码：114021

附件二：付吉会先生个人简历及通讯方式

付吉会先生，1952年1月出生，公司董事，高级会计师。付先生毕业于东北财经大学会计系，获硕士学位。付先生一九六九年加入鞍钢集团公司，曾出任多个职务，包括财会部副部长。付先生目前持有公司8，540股Ａ股股票。付先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。付先生目前不在本公司控股股东公司任职。

联系电话：0412－8419192传真：0412－6727772

电子信箱：ａｎｓｔｅｅｌ＠ａｎｓｔｅｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路1号邮政编码：114011

附件三：陈明先生个人简历

陈明先生，1961年12月出生，公司董事及副总经理，炼钢专业教授级高级工程师。陈先生于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业大学本科毕业、硕士研究生毕业。陈明先生在鞍钢工作逾二十多年，期间曾任多个高级职务，包括鞍钢第三炼钢厂总工程师、鞍钢第二炼钢厂副厂长、厂长、鞍钢新钢铁公司副经理兼生产部部长、鞍钢规划发展部部长、鞍钢战略发展部部长。陈先生目前以家族权益持有（其配偶持有）公司610股Ａ股股票。陈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈先生目前不在本公司控股股东公司任职。

证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2009－020

鞍钢股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届监事会第一次会议于2009年6月26日以书面形式召开。公司现有监事3人，出席会议的监事3人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。

1、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果选举闻宝满先生为公司第五届监事会主席。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过关于修改《监事会议事规则》的议案。

2009年6月12日，公司2008年度股东大会批准对《公司章程》的修改，为与《公司章程》保持一致，根据股东大会的授权，公司监事会对《监事会议事规则》进行如下修改：

第三条

原条款：监事会由五人组成，其中一人出任监事会主席。监事任期三（3）年，可以连选连任。

修改为：监事会由三人组成，其中一人出任监事会主席。监事任期三（3）年，可以连选连任。

第四条