凤凰网财经 > 财经滚动新闻 > 正文

2009年07月03日 05:10中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 0位网友发表评论

点击图片查看最新行情

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

本次股东大会没有出现否决议案的情况

一、会议召开的情况

1、召开时间：2009 年7月2日上午10点

2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

5、主持人：刘崇喜

6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

中冶美利纸业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于2009年7月2日在公司会议室召开。参加会议的股东及股东代理人5名，代表股份数额63016407股，占本公司股份总数的39．78％。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、关于与中冶美利纸业集团有限公司签订股权质押担保合同的议案。

表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0％。公司关联股东回避了表决。

2、中冶美利纸业股份有限公司 2009年度补充日常关联交易的议案。

表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0％。公司关联股东回避了表决。

3、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。

表决结果：同意63016407股，占出席有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0％。

4、关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案。

表决结果：同意19648股，占出席有效表决股份总数的100％；反对0股，占出席有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0％。公司关联股东回避了表决。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京天银律师事务所

2、律师姓名：朱玉栓 吴团结

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、中冶美利纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；

2、北京天银律师事务所出具的《法律意见书》。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2009年7月3日

公司公告：

[2009-07-03]美利纸业：2009年第二次临时股东大会决议公告

[2009-07-03]美利纸业：2009年第二次临时股东大会的法律意见书

[2009-06-27]美利纸业：关于2009年度补充日常关联交易公告

[2009-06-27]美利纸业：第四届董事会第二十三次会议决议公告

公司新闻：

[2009-07-02]中冶美利纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

[2009-06-27]中冶美利纸业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

站内 站外 证券 视频

[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多