太原狮头水泥股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2009年7月3日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事12名，实到董事11名，荆巧兰董事因出国未出席会议，全权委托董事吴峰林代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于拟出售或转让控股子公司阳泉狮头特种水泥有限公司资产或股权的议案》；

阳泉狮头特种水泥有限公司概况：

住所：阳泉郊区义井镇小河村西

法定代表人：荆富贵

经 营 范 围：快硬硫铝酸盐、铁铝酸盐、特种水泥、第三系列产品的生产和销售。

注 册 资 本：3066．86万元

公司持股比例：87．77％

截止2009年2月28日，阳泉狮头特种水泥有限公司总资产：65，575，761．38元；负债68，175，633．21元；净资产－2，599，871．83元。

2、审议并通过了《关于聘任荆新平先生为公司副总经理的议案》。

独立董事认为荆新平先生的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，公司董事会对荆新平先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

荆新平先生简历：男，1956年10月出生，高中学历，工程师，中共党员。1972年参加工作，先后任原太原水泥厂烧成车间副主任，环保科副科长，电收尘车间主任，经警中队队长，生料车间支部书记，包装车间主任，太原狮头集团有限公司总经理助理。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2009年7月3日

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