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江西铜业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

2009年08月11日 03:31中国证券网－上海证券报【大中小】【打印】 0位网友发表评论

证券代码：600362股票简称：江西铜业编号：临2009-018

债券代码：126018债券简称：08江铜债

权证代码：580026权证简称：江铜CWB1

江西铜业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2009年8月10日以书面决议案方式召开。经全体十一名董事审议，会议通过了以下决议：

一、选举李贻煌先生、李保民先生分别为公司第五届董事会董事长和副董事长。

二、批准并委任吴建常、高德柱、涂书田先生及张蕊女士四位独立非执行董事组成第五届独立审核委员会/独立审计委员会，张蕊女士担任独立审核委员会/独立审计委员会主席。（注：“独立审核委员会”与“独立审计委员会”乃为不同上市地（香港、上海）的名称差异，其职责范围基本相同）

三、批准委任吴建常、高德柱、涂书田先生及张蕊女士四位独立非执行董事组成第五届薪酬委员会，涂书田先生担任薪酬委员会主席。

四、批准及追认公司期货管理的机构设置及其相关管理制度。

为缩减管理流程，提高效率，降低及控制期货运营风险，经公司管理层研究于此前就公司期货决策与执行机构进行了重新架构和设置，即由原来的期货领导小组改为保值决策委员会，决策委员会下设保值执行委员会。同时，负责日常运作的原期货部并入贸易事业部。公司为此制定了一整套管理制度，包括但不限于《保值决策委员会及执行委员会工作规则》、《外购原料及铜杆线套期保值模式》、《外购原料及铜杆线套期保值操作细则》。上述有关事项及文件经提呈董事会审议同意：

1. 批准及追认公司成立套期保值决策委员会并下设的保值执行委员会、及将原期货部调整为贸易事业部下的期货板块。

2. 批准及追认公司拟定的《保值决策委员会及执行委员会工作规则》、《外购原料及铜杆线套期保值模式》、《外购原料及铜杆线套期保值操作细则》等相关管理制度。

3. 授权保值决策委员会不时完善上述相关管理制度及拟定新制度。

五、授权公司任何一名执行董事具体办理由股东大会授权董事会的事宜

鉴于公司于2009年6月26日召开的2008年度股东周年大会已授权董事会代表公司与新一届的董事、监事签订服务合约及/或聘任书，以及厘定2009年度公司会计师的薪酬等事项（“授权事宜”），为具体执行及实施签署授权，经董事会考虑，同意授权公司任何一名执行代表公司与第五届董事会之董事、第五届监事会之监事签订服务合约及/或聘任书，以及厘定2009年度公司会计师的薪酬等。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月十日

证券代码：600362股票简称：江西铜业编号：临2009-019

债券代码：126018债券简称：08江铜债

权证代码：580026权证简称：江铜CWB1

江西铜业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

江西铜业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议，于2009年8月10日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由胡发亮先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式全票通过以下决议：

一、选举胡发亮先生为第五届监事会主席，任期三年。

特此公告。