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2009年08月11日 02:53证券时报【大 中 小】 【打印】 0位网友发表评论

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改议案的情况

2、本次会议没有新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2009年第一次临时股东大会于2009年8月8日上午9：00在浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙富股份会议室召开，会议由公司董事长孙毅先生主持。

参加大会的股东及股东代表 23人，代表股份数额9673万股，占公司股份总数的67.55%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。会议以现场投票的方式进行了表决。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

大会就董事会提交的议案以记名方式进行了投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《聘任独立董事》的议案

表决结果：同意票9673万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股；弃权票0股。

2、审议通过《公司章程》修订案的议案

表决结果：同意票9673万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股；弃权票0股。

三、公证或者律师见证情况

公司法律顾问上海市方达律师事务所黄伟民律师、刘一苇律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：

2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

同意将其出具的法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告，并依法对其出具的法律意见书承担相应的法律责任。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

2009年8月11日

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