东北电气发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2009年8月5日以传真方式发出，会议于2009年8月17日9时在沈阳市铁西区景星北街38号公司本部会议室召开，应到董事10名，实到10名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长苏伟国先生主持，经过充分讨论，会议审议并逐项表决以下议案：

一、审议并批准截至2009年6月30日止半年度报告；

会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

二、审议并批准截至2009年6月30日止半年度净利润分配方案：

公司本报告期录得亏损10，312，741.77元，本报告期末可供股东分配的利润为-1，546，947，004.36元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

期内并无派发股息，董事不建议派发截至二00九年六月三十日止六个月之中期股息。

会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

三、审议并批准《清算沈阳高东加干燥设备有限公司的议案》，并授权管理层执行相关的法律程序；

会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

四、审议并批准《增补及修订内部控制管理制度的议案》。

会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

东北电气发展股份公司董事会

二〇〇九年八月十七日

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