江西铜业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

2009年08月25日 06:31中国证券网－上海证券报【大中小】【打印】共有评论0条

股票代码：600362股票简称：江西铜业编号：临2009-020

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二次会议，于2009年8月24日上午在公司会议室以现场与通讯方式（会议电话连线香港、北京、南昌等地的董事）相结合的形式举行。会议由董事长李贻煌先生主持，全体十一名董事均出席了会议；监事会成员及高管人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过了如下决议：

一、审议通过了公司2009年半年度财务报告。

二、审议通过了公司2009年半年度报告全文及其摘要。

三、审议通过了公司2009年半年度利润分配方案：2009年半年度不进行利润分配；也不进行公积金转增股本。

四、审议确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

五、审议关于会计政策变更进行追溯调整的议案。

根据财政部2009年6月11日发布的财会〔2009〕8号文《企业会计准则解释第3号》，企业依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，并同时计入所有者权益下的“专项储备”项目单独反映并进行追溯调整。

本公司根据取得的相关信息，对因会计政策变更所涉及的安全费追溯调整事项进行了评估，并进行了追溯调整，分别调减及调增2008年12月31日的盈余公积及专项储备人民币124，748，940元。该会计政策变更对2008年12月31日的所有者权益总额及2008年1月1日至2008年6月30日止期间的净利润并无影响。（详见公司披露的2009年半年度报告）

六、指示公司董事会秘书对公司2009年半年度报告全文及其摘要以及本次董事会会议有关文件按监管要求进行披露、报送及办理其他相关事宜。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

二○○九年八月二十四日

股票代码：600362股票简称：江西铜业编号：临2009-021

江西铜业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第五届监事会第二次会议，于2009年8月24日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席胡发亮先生主持了会议。会议以举手表决方式逐项并一致通过以下决议：

一、审议通过了2009年半年度财务报告。

二、审议通过了公司2009年半年度报告正本及其摘要。

三、2009年半年度度利润分配方案：2009年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。