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2009年09月03日 02:17证券时报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第六次临时股东大会会议通知于2009年8月13日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站公告，会议于2009年9月2日上午10：00在深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I召开。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、召集人：公司董事会

2、表决方式：采取现场表决的方式

3、现场会议召开时间为：2009年9月2日上午10：00

4、现场会议召开地点：深圳市福田区花园格兰云天大酒店2楼会议室I

5、主持人：董事长周国辉先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份274，344，407股。占公司总股本的74%。董事长周国辉先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下议案：

1、以274，344，407股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《2009年半年度报告及摘要》

2、以274，344，407股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署授信申请等相关事宜变更的议案》

3、以274，344，407股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司两家上海子公司向中信银行股份有限公司上海分行申请低风险融资授信的议案》

4、以274，344，407股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司两家上海子公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》

5、以274，344，407股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司下属子公司上海怡亚通供应链有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》

6、以274，344，407股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司两家上海子公司向中国建设银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》

7、以274，344，407股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司下属子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司上海分行申请综合融资授信，公司为其提供担保的议案》

8、以274，344，407股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于修订<重大投资决策制度>的议案》

五、律师出具的法律意见：

北京金杜律师事务所律师邓蓓蓓到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录：

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第六次临时股东大会决议；

2、北京金杜律师事务所出具的关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2009 年9 月2 日

公司公告：

[2009-09-03]怡 亚 通：2009年第六次临时股东大会的法律意见书

[2009-09-03]怡 亚 通：2009年第六次临时股东大会决议

[2009-08-29]怡 亚 通：重大资产购买进展情况公告

[2009-08-27]怡 亚 通：关于召开2009年第六次临时股东大会通知的提示性公告

公司新闻：

[2009-08-29]深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产购买进展情况公告

[2009-08-26]深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会通知的提示性公告

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