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2009年09月05日 03:04证券时报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案。

2、本次股东大会审议并通过了股东提出的临时提案《关于向中国银行广州东山支行申请1.5亿元综合授信的议案》（具体内容详见2009年8月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加2009年第三次临时股东大会临时提案的公告》，公告编号2009-042）。

二、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间： 2009年9月4日下午02：30。

2、现场会议召开地点：路翔股份有限公司会议室

3、会议召集人：路翔股份有限公司董事会

4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

5、参加股东大会的方式：现场投票。

三、会议出席情况

本次现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4名，代表有表决权股份74，137，800股，占公司有表决权总股份12140万股的61.07%。

会议由公司董事会召集，董事长柯荣卿主持，公司部分董事、部分监事、董事会秘书、财务负责人、其他高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

四、议案的表决情况

会议以书面记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公司董事会2009年8月19日与2009年8月26日相关公告）：

1、对《关于收购甘孜州融达锂业有限公司51%股权的议案》的表决结果：

74，137，800股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2、对《关于向中国银行广州东山支行申请1.5亿元综合授信的议案》的表决结果：74，137，800股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

本次会议由国信联合律师事务所卢旺盛律师和陈涵涵律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

六、会议备查文件

1、经出席会议董事签字确认的公司 2009 年第三次临时股东大会决议；

2、国信联合律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

3、公司 2009 年第三次临时股东大会会议资料。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2009年9月4日

公司公告：

[2009-09-05]路翔股份：2009年第三次临时股东大会决议公告

[2009-09-05]路翔股份：2009年第三次临时股东大会的法律意见书

[2009-09-01]路翔股份：关于营业执照变更的公告

公司新闻：

[2009-08-31]路翔股份有限公司关于营业执照变更的公告

[2009-08-31]路翔股份：营业执照变更

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