东北电气发展股份有限公司公告（系列）

2009年09月24日 03:50证券时报【大中小】【打印】共有评论0条

新东北电气（沈阳）高压开关有限公司股权结构图如上：

证券代码：000585证券简称：*ＳＴ东电编号：2009－024

东北电气发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2009年9月23日10时以通讯表决方式在中国沈阳市铁西区景星北街38号公司本部会议室召开，应到董事10人，参与表决10人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长苏伟国先生主持，会议审议并逐项表决以下议案：

一、《关于提供对外担保的议案》

鉴于由本公司提供担保的新东北电气（沈阳）高压开关有限公司在华夏银行股份有限公司沈阳金都支行6，000万元（人民币，下同）综合授信额度已经到期，为继续支持其扩大经营，同意为该公司提供1．15亿元综合授信额度担保，被担保人以自身等额资产提供反担保。

会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

二、《关于迁移法定注册地址的议案》

根据公司战略发展和企业生产实际的需要，拟将公司法定注册地址由中国辽宁省沈阳市浑南高信技术产业开发区78号迁移到辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园。

会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

三、《公司章程修正案》

原第五条为：

“公司的法定地址：中华人民共和国辽宁省沈阳市浑南高新技术产业开发区78号。公司办公地址：中华人民共和国辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14层（邮政编码：110001；电话：86－24－23527080；传真：86－24－23527081）。”

现修改为：

“公司的法定地址：中华人民共和国辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园。公司办公地址：中华人民共和国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号（邮政编码：110025；电话：86－24－23527080；传真：86－24－23527081）。”

会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

四、提请2009年11月6日召开2009年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。

会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

东北电气发展股份公司董事会

二〇〇九年九月二十三日

证券代码：000585证券简称： *ＳＴ东电编号：2009－025

东北电气发展股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

担保人名称：东北电气发展股份有限公司（“本公司”）

被担保人名称：新东北电气（沈阳）高压开关有限公司（简称“新沈高公司”，本公司的全资子公司直接持有17．09％股权的参股公司）

担保协议额：为新东北电气（沈阳）高压开关有限公司在华夏银行股份有限公司沈阳金都支行1．15亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，贷款担保期限至债务到期日起贰年止。

是否有反担保：被担保人承诺以自身等额资产提供反担保。

截止公告日，本公司及控股子公司对外担保（含对控股子公司的担保）累计金额为49，305万元，占公司2008年度经审计净资产额31，114万元的158．47％。没有逾期债务担保和违规担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9．11 条“上市公司及附属公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”的相关规定，本次担保合同尚需提交本公司股东大会并采用现场、网络投票方式表决后签署。

一、担保情况概述

经2009年9月29日本公司五届二十次董事会会议审议批准，本公司为新沈高公司在华夏银行股份有限公司沈阳金都支行1．15亿元综合授信额度提供担保，同时该公司提供相等额度资产的反担保。本次担保由本公司独立承担连带责任。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新东北电气（沈阳）高压开关有限公司

注册地址：沈阳市经济技术开发区花海路

法定代表人：周晔

经营范围：高压开关及控制设备的制造销售

与本公司关联关系：本公司的全资子公司直接持有17．09％股权的参股公司，不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

该公司截止2009年8月31日的主要财务指标如下：资产总额403，482万元，负债总额258，069万元，净资产145，413万元，净利润1，735万元。

近三年该参股公司的资产和净利润情况：（单位：人民币万元）

截止2009年8月31日 2008年末 2007年末

流动资产 352，695297，074296，972

非流动资产50，787 42，97137，193

总资产403，482340，045334，165

负债总额 258，069177，208179，670

净资产145，413147，277146，890

2009年1－8月2008年度 2007年度

营业收入 170，206298，798154，103

利润总额 1，8618，47816，374

净利润1，7358，29714，298

新沈高公司银行贷款情况：

■

（根据该公司财务报告和资料显示，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。）

新东北电气（沈阳）高压开关有限公司股权结构图如下：

■

被担保人注册资本16800万美元，股权及股东情况：

Ａ、中国高压电气有限公司出资3960 万美元，占23．57％；

Ｂ、东北电气（香港）有限公司（本公司之全资子公司）出资1042 万美元，占6．20％；

Ｃ、阜新封闭母线有限责任公司（本公司之全资子公司）出资1830．3万美元，占10．89％；

Ｄ、新东北电气集团有限公司出资9967．7 万美元，占59．34％。

本公司的全资子公司东北电气（香港）有限公司和阜新封闭母线有限责任公司直接持有被担保人17．09％股权，本公司持有伟达高压电气有限公司20．08％股权，俊威科技有限公司为伟达高压电气有限公司之全资子公司。本次担保由本公司独立承担连带责任。

三、主要担保条款

1、担保方式：连带责任担保；

2、本次担保金额：人民币1．15亿元；

3、担保期限：至债务到期日起贰年止；

4、反担保：被担保人承诺以自身等额资产为上述担保提供反担保。

本担保协议需待2009年11月6日本公司2009年第二次临时股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

本公司曾为新沈高公司在华夏银行股份有限公司沈阳金都支行6，000万元综合授信额度提供贷款担保，银行方面基于新沈高公司良好的资信情况和还款能力，同意为其继续提供贷款。

鉴于新沈高公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，为其担保不会产生损失。同时被担保人作为本公司的参股公司，每年都为本公司创造可观的投资收益，而且为本公司的控股子公司提供了一定额度的担保责任，因此董事会同意为其追加综合授信额度并提供担保。

鉴于贷款银行需要担保公司具备上市公司资格，故本次担保由本公司独立承担连带责任。同时本公司为应对可能存在的担保风险采取了防范措施，被担保人承诺以自身等额资产提供反担保，并及时提供经营状况报告。董事会认为，本次对新沈高公司提供担保符合本公司全体股东利益，担保条件属于公平合理。

至此，本公司累计为新沈高公司提供担保的综合授信额度为41，000 万元。

五、独立董事意见

公司独立董事吴启成、蔺文斌、项永春、梁杰、刘洪光认为：

“该议案是董事会根据公司现有担保情况，结合公司当前的经营情况及投资计划，对贷款担保额度进行审议。同时被担保人能够提供相等额度资产的反担保，该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，本人同意该议案。”

六、累计对外担保数量

截止公告日，本公司及控股子公司对外担保（含对控股子公司的担保）累计金额为49，305万元，占公司2008年度经审计净资产额31，114万元的158．47％。根据证券监管部门管理规定，本次担保经过董事会批准后尚需提交本公司2009年第二次临时股东大会审议通过方可签署，并采用现场、网络投票方式表决。没有逾期债务担保和违规担保。

七、备查文件

1、本公司董事会决议；

2、被担保人最近一期经审计的财务报表。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司董事会

二〇〇九年九月二十三日

证券代码：000585股票简称：*ＳＴ东电公告编号：2009－026

东北电气发展股份有限公司

关于召开二○○九年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

㈠召开时间：2009年11月6日14：00

网络投票时间为：2009年11月5日——2009年11月6日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月6日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年11月5日15：00至2009年11月6日15：00期间的任意时间。

㈡召开地点：中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室

㈢召集人：董事会

㈣召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

㈤投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

㈥出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2009年11月2日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东；

3、为了确定有权出席临时股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2009年10月6日至2009年11月6日期间（首尾两天包括在内），暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2009年10月5日收市时登记在册的股东有权出席临时股东大会并于会上表决。股东须于2009年10月5日下午4：00 前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183 号合和中心17楼，香港证券登记有限公司办事处；

4、任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人（不论该人是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；

5、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

6、董事会邀请的其他有关人士。

二、会议审议事项

1、《关于提供对外担保的议案》

鉴于由本公司提供担保的新东北电气（沈阳）高压开关有限公司在华夏银行股份有限公司沈阳金都支行6，000万元（人民币，下同）综合授信额度已经到期，为继续支持其扩大经营，提请审议为该公司提供1．15亿元综合授信额度担保，被担保人以自身等额资产提供反担保。

独立董事意见：

“该议案是董事会根据公司现有担保情况，结合公司当前的经营情况及投资计划，对对外担保额度进行审议。同时被担保人能够提供相等额度的反担保，该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，本人同意该议案。”

以上独立董事意见由公司五位独立董事吴启成、蔺文斌、项永春、梁杰、刘洪光共同做出。

2、《关于迁移法定注册地址的议案》

3、《公司章程修正案》

原第五条为：

现修改为：

三、现场股东大会会议登记方法

㈠登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

㈡登记地点：中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月6日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月5日15：00～2009年11月6日15：00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（1）采用交易系统投票的程序

① 投票代码与投票简称

投票代码：360585，股票简称：东电投票

② 具体程序

ａ、买卖方向为买入投票；

ｂ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100．00 元代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

■

ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

■

ｄ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（2）采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

■

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755－83991880／25918485／25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ5ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：0755－83991022／83990728／83991192

② 股东根据服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“东北电气发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案3中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准；未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其它事项

㈠会议联系方式：

联系电话：024－23527080

传真：024－23527081

邮编：110000

联系人：闫士新、王蕾

㈡会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

㈢网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、授权委托书

东北电气发展股份有限公司：