中电广通股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600764证券简称:中电广通公告编号:临2009-027

中电广通股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、本次会议不存在否决或修改提案的情况。

2、本次会议召开前部存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

中电广通股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月13日上午9:00在公司会议室召开。股东大会会议通知刊登于2009年10月27日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次会议由公司董事会召集,部分董事、监事出席会议。董事长因故未能出席会议,经半数以上董事推举,会议由公司董事、总经理倪剑云先生主持。公司高级管理人员以及公司聘请的金杜律师事务所律师列席了本次会议。

本次大会现场出席会议的股东(及代理人)共2名,代表股数179,849,247股,占公司总股本数的54.54 %。

本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所做的各项决议有效。

三、提案审议和表决情况

(一)《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》

同意公司继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构,审计费用为45万元(不包括差旅费)。

赞成票:179,849,247股,占出席会议有表决权股东所持股份的100 %。

反对票:0股。

弃权票:0股。

议案经本次股东大会审议并通过。

(二)《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

同意独立董事津贴发放标准为4.5万元/人·年(含税)。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及相关合理费用,按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,在公司给予报销。

赞成票:179,849,247股,占出席会议有表决权股东所持股份的100 %。

反对票:0股。

弃权票:0股。

议案经本次股东大会审议并通过。

(三)《公司向广发银行追加申请进口贸易融资授信额度的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司北京分行申请追加0.9亿元人民币的进口贸易融资授信额度,有效期12个月。

赞成票:179,849,247股,占出席会议有表决权股东所持股份的100 %。

反对票:0股。

弃权票:0股。

议案经本次股东大会审议并通过。

(四)《关于向北京中电广通科技有限公司增加信用支持的议案》

同意公司向广通科技增加1.9亿元人民币信用支持,包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供承兑担保等。该信用支持可滚动使用,自股东大会批准之日起一年内有效。

赞成票:179,849,247股,占出席会议有表决权股东所持股份的100 %。

反对票:0股。

弃权票:0股。

议案经本次股东大会审议并通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:彭晋

3、结论性意见:

公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会,见证并出具了法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

五、备查文件

1、2009年第一次临时股东大会决议;

2、2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中电广通股份有限公司

董 事 会

2009年11月13日

公司公告:

[2009-11-14]中电广通:2009年第一次临时股东大会决议公告

[2009-11-14]中电广通:2009年第一次临时股东大会的法律意见书

[2009-11-13]中电广通:诉讼进展公告

[2009-11-09]中电广通:股票交易异常波动公告

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