江苏宏图高科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2009-056

江苏宏图高科技股份有限公司

2009年第三次临时股东

大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏宏图高科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年11月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2009年11月13日下午13:30在南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室召开,网络投票时间为2009 年11月13日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共33人,代表股份190,799,538股,占公司总股本44420万股的42.95%。其中:参加现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份184,526,693股,占公司总股本的41.54%。参加网络投票的股东共26人,代表股份6,272,845股,占公司总股本的1.41%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事长袁亚非先生主持了会议。

二、议案审议情况

经出席会议的股东及股东代表认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过了修改后的《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

本议案表决结果如下:

同意190581932股,占出席会议有表决权股份总数的99.89%;

反对40000股;弃权177606股。

2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案表决结果如下:

同意190532532股,占出席会议有表决权股份总数的99.86%;

反对40000股;弃权227006股。

3、经逐项表决,通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

逐项表决结果如下:

⑴ 发行股票的类型和面值

同意60988307股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;

反对40000股;弃权287906股。

⑵ 发行方式

同意60988307股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;

反对40000股;弃权287906股。

⑶ 发行对象及认购方式

同意60988307股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;

反对40000股;弃权287906股。

⑷ 定价基准日

同意60988307股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;

反对40000股;弃权287906股。

⑸ 发行价格

同意60988307股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;

反对40000股;弃权287906股。

⑹ 发行数量

同意60988307股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;

反对40000股;弃权287906股。

⑺ 发行股份限售期

同意60776307股,占出席会议有表决权股份总数的99.12%;

反对40000股;弃权499906股。

⑻ 募集资金用途

同意60988307股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;

反对40000股;弃权287906股。

⑼ 滚存利润安排

同意60988307股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;

反对40000股;弃权287906股。

⑽ 上市地点

同意60988307股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;

反对40000股;弃权287906股。

⑾ 决议有效期

同意60988307股,占出席会议有表决权股份总数的99.47%;

反对40000股;弃权287906股。

4、《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》

关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

本议案表决结果如下:

同意60965007股,占出席会议有表决权股份总数的99.43%;

反对209536股;弃权141670股。

5、《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京团结企业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》

关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

本议案表决结果如下:

同意60966177股,占出席会议有表决权股份总数的99.43%;

反对209536股;弃权140500股。

6、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

本议案表决结果如下:

同意60965007股,占出席会议有表决权股份总数的99.43%;

反对40000股;弃权311206股。

7、审议通过了《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的南京国贸连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》

关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

本议案表决结果如下:

同意60965007股,占出席会议有表决权股份总数的99.43%;

反对209536股;弃权141670股。

8、审议通过了《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的深圳南山连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》

本议案表决结果如下:

同意190448332股,占出席会议有表决权股份总数的99.82%;

反对196136股;弃权155070股。

9、审议通过了《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京团结企业有限公司、南京兴宁实业有限公司签订<南京市存量房买卖合同>(正式协议)的议案》

关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

本议案表决结果如下:

同意60965007股,占出席会议有表决权股份总数的99.43%;

反对209536股;弃权141670股。

10、审议通过了《关于宏图三胞高科技术有限公司与罗腾签订<深圳市二手房买卖合同>的议案》

本议案表决结果如下:

同意190333714股,占出席会议有表决权股份总数的99.76%;

反对310754股;弃权155070股。

11、审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票预案(补充版)的议案》

关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

本议案表决结果如下:

同意60965007股,占出席会议有表决权股份总数的99.43%;

反对40000股;弃权311206股。

12、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

本议案表决结果如下:

同意190236332股,占出席会议有表决权股份总数的99.70 %;

反对26600股;弃权536606股。

13、审议通过了《关于选举檀加敏为公司第四届董事会董事的议案》

选举檀加敏先生为公司第四届董事会董事。

本议案表决结果如下:

同意190236332股,占出席会议有表决权股份总数的99.70 %;

反对26600股;弃权536606股。

简历:檀加敏先生,46岁,历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞财务副总经理、本公司监事、财务管理中心副总监,现任本公司财务总监。

以上各议案全文请参见2009年11月6日在上海证券交易所网站上披露的本次股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏苏源律师事务所刘杰律师出席见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、律师法律意见书;

3、会议记录。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十三日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2009-057

江苏宏图高科技股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经2009年11月12日召开的本公司职工代表大会选举,陈亚莉女士当选为公司第四届监事会职工监事。

简历:

陈亚莉女士,32岁,本科学历,2000年至今任本公司会计。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇〇九年十一月十三日

公司公告:

[2009-11-14]宏图高科:2009年第三次临时股东大会决议公告

[2009-11-14]宏图高科:关于选举职工监事的公告

[2009-11-14]宏图高科:2009年第三次临时股东大会的法律意见书

[2009-11-12]宏图高科:对下属公司担保公告

[2009-11-06]宏图高科:2009年第三次临时股东大会会议资料

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