江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会七次会议决议公告

股票代码:000805股票简称:*ST炎黄公告编号:2009-043

江苏炎黄在线物流股份有限公司

第七届董事会七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司(简称“公司”)已于2009年11月10日向各位董事发出召开第七届董事会七次会议的通知,并于2009年11月13日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7 人,人员分别是:卢珊女士、李世界先生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生(独立董事)、张国和先生(独立董事)、朱建忠先生(独立董事),本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案:

一、《关于聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2009年报审计机构的议案》

天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年报的审计机构。2009年9月,公司第三次临时股东大会审议通过公司发行股份购买资产的重大资产重组方案,本次重组的审计机构为南京立信永华会计师事务所有限公司。为了下一步重组工作的有效推进,提高工作效率,降低重组费用,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年报的审计机构,审计费用20万元人民币。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

二、《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》

会议通知另外公告。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,表决通过。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零九年十一月十四日

股票代码:000805股票简称:*ST炎黄公告编号:2009-044

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于召开公司2009年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)召开会议的基本情况

1、 召开时间:2009年 11 月30日上午10:00

2、 召开地点:公司会议室

3、 召集人:公司董事会

4、 召开方式:现场表决

5、 出席对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2009年11月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

(3)公司律师等。

(二)会议审议事项:

1、提案

审议《关于聘用南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2009年报审计机构的议案》

2、披露情况

以上提案内容刊登在2009年11月14日 深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3、特别强调事项:

无特别强调事项。

(三)现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡;委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡;法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。

2、登记时间:2009年11月27日

3、登记地点:本公司董事会办公室登记;外地股东可采用传真方式。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1)委托人的股东账户卡复印件;

2)委托人在股权登记日的持股证明;

3)委托人的授权委托书;

4)受托人的身份证复印件。

(四)会议其他事项

1、会议联系方式:

地址:江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室

单位:江苏炎黄在线物流股份有限公司

邮政编码:213022

联系电话:(0519)85130805、85119993

传真:(0519)85130806

联 系 人:卢珊、封永红

2、会议费用:会议预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

(五)、授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第四次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号

议案内容

同意

反对

弃权

1

《关于聘用南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司2009年报审计机构的议案》

注:请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人股东账户号码:

委托人持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:2009年 月 日

(注:授权委托书剪报或复印均有效。)

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零零九年十一月十四日

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