中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000031证券简称:中粮地产公告编号:2009-037

中粮地产(集团)股份有限公司

关于召开2009年第一次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产(集团)股份有限公司于2009年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》,根据相关法律法规的要求,现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告。

(一)召开会议基本情况

1、会议召开时间:2009年11月20日下午2:00

现场会议召开时间:2009年11月20日下午2:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月20日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2009年11月19日15:00)至投票结束时间(2009年11月20日15:00)间的任意时间。

2、股权登记日:2009年11月13日

3、现场会议召开地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室

4、会议召集人:本公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议:

1、关于公司符合配股条件的议案;

2、关于公司2009年度配股方案的议案;

(1)发行股票的种类和面值;

(2)配股基数、比例;

(3)配股价格;

(4)配售对象;

(5)本次配股募集资金的用途;

(6)发行时间;

(7)本次配股相关议案决议的有效期。

3、关于公司2009年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案;

4、关于前次募集资金使用情况说明的议案;

5、关于本次配股前滚存未分配利润的分配方案的议案;

6、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案;

7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案;

8、关于受托经营管理关联交易的议案;

9、关于与中粮鹏利(成都)实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案;

10、关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案;

11、关于修改《中粮地产(集团)股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案;

12、关于选举部分监事会成员的议案。

上述第1-4、6-7项议案需经股东大会以特别决议审议通过。第2项议案需经股东大会逐项审议通过。

上述第2项议案中(5)本次配股募集资金的用途、第3、6、8~10项议案所审议事项属关联事项,关联股东需回避表决。

上述第1-9项议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过;上述第10项议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过;上述第11项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过;上述第12项议案已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。

上述1~12项议案的详细内容见本公司于2009年10月31日在巨潮网上披露的《中粮地产(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会议案》。

(三)会议出席对象

1、截止股权登记日2009年11月13日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

(四)公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

(五)出席现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:

2009年11月17日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

3、登记地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层

4、联系方式:

联系电话:0755-23999000、23999288

传真:0755-23999299

联系人:范步登、杨杰

5、其他事项:参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月十四日

附件一:授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会,对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下:

注:1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托

2、本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名:委托人身份证号码:

持股数:委托人股东账号:

被委托人姓名:被委托人身份证号码:

委托日期:

委托人签名(法人股东加盖公章):

附件二:

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年11月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票.该证券相关信息如下:

投票代码: 360031证券简称: 中粮投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格100 元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决;申报价格1.00 元代表对议案1进行表决;申报价格2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01 元代表对议案2 中子议案(1),2.02 元代表对议案2 中子议案(2),以此类推。每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

注:如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

本次股东大会投票,议案2中有多个需表决的子议案。在股东对议案2 进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案2 投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案2 的投票表决意见为准;如果股东先对议案2 投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案2 的投票表决意见为准。

4)在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:

5)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

1)投票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

如激活指令是上午11:30 之前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如激活指令是上午11:30 之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

( 1 ) 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“中粮地产(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

(2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年11月19日15:00—2009年11月20日15:00期间的任意时间。

证券代码:000031证券简称:中粮地产 公告编号:2009-038

中粮地产(集团)股份有限公司

关于取得资产评估报告备案文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日前公司已取得第六届董事会第十六次会议审议事项中涉及的有关上海加来房地产开发有限公司、苏源集团江苏房地产开发有限公司、苏州苏源房地产开发有限公司、北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司以及万科中粮(苏州)置业有限公司资产评估报告的国有资产监管部门或其授权单位备案文件。其中上海加来房地产开发有限公司【中企华评报字(2009)第340-02号】、苏源集团江苏房地产开发有限公司【中企华评报字(2009)第340-05号】、苏州苏源房地产开发有限公司【中企华评报字(2009)第340-03号】、北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司【中企华评报字(2009)第340-01号】以及万科中粮(苏州)置业有限公司【中企华评报字(2009)第340-04号】的资产评估报将于2009年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

在公司将有关评估结果提交国有资产管理部门及其授权单位备案期间,评估机构根据相关备案机构的要求对北京中粮万科假日风景房地产有限公司、苏源集团江苏房地产有限公司以及苏州苏源房地产有限公司的净资产评估值进行了调整,具体情况如下:

1、调整前北京中粮万科假日风景房地产有限公司的净资产值为144,380.11万元,以72,190.06万元的价格收购北京中粮万科假日风景房地产有限公司50%的股权;调整后的净资产评估值为146,877.09万元,收购价格调整为73,438.55万元。

2、调整前苏源集团江苏房地产有限公司的净资产值为45,913.17万元,以41,321.85万元的价格收购苏源集团江苏房地产有限公司90%的股权;调整后的净资产评估值为45,827.06万元,收购价格调整为41,244.35万元。

3、调整前苏州苏源房地产有限公司的净资产值为58,840.89万元,以52,956.80万元的价格收购苏州苏源房地产有限公司90%的股权;调整后的净资产评估值为56,516.25万元,收购价格调整为50,864.63万元。

剩余上海加来房地产开发有限公司和万科中粮(苏州)置业有限公司的净资产评估值维持不变,收购价格亦维持不变。

另外,公司于近日接到控股股东中粮集团有限公司(以下简称“中粮集团”)通知,中粮集团已收到国务院国有资产监督管理委员会有关配股方案的批复,同意中粮集团以现金全额参与认购公司配股发行的股份。并且中粮集团承诺将以现金足额认购公司在本次配股中可获配售的股份。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十一月十四日

议案序号

议案内容

同意

反对

弃权

1

关于公司符合配股条件的议案

2

关于公司2009年配股方案的议案

(1)

发行股票的种类和面值

(2)

配股基数、比例

(3)

配股价格

(4)

配售对象

(5)

本次配股募集资金的用途

(6)

发行时间

(7)

本次配股相关议案决议的有效期

3

关于公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案

4

关于前次募集资金使用情况说明的议案

5

关于本次配股前滚存未分配利润的分配方案的议案

6

关于公司本次配股涉及重大关联交易的议案

7

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案

8

关于受托经营管理关联交易的议案

9

关于与中粮鹏利(成都)实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案

10

关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案

11

关于修改《中粮地产(集团)股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案

12

关于选举部分监事会成员的议案

议案序号

议案内容

对应的申报价格

0

总议案

100元

1

关于公司符合配股条件的议案

1.00元

2

关于公司2009年配股方案的议案

2.00元

(1)

发行股票的种类和面值

2.01元

(2)

配股基数、比例

2.02元

(3)

配股价格

2.03元

(4)

配售对象

2.04元

(5)

本次配股募集资金的用途

2.05元

(6)

发行时间

2.06元

(7)

本次配股相关议案决议的有效期

2.07元

3

关于公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案

3.00元

4

关于前次募集资金使用情况说明的议案

4.00元

5

关于本次配股前滚存未分配利润的分配方案的议案

5.00元

6

关于公司本次配股涉及重大关联交易的议案

6.00元

7

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案

7.00元

8

关于受托经营管理关联交易的议案

8.00元

9

关于与中粮鹏利(成都)实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案

9.00元

10

关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案

10.00元

11

关于修改《中粮地产(集团)股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案

11.00元

12

关于选举部分监事会成员的议案

12.00元

表决的意见种类

对应的申报股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

买入证券

买入价格

买入指数

369999

1.00

4 位数字的“激活校验码”

买入证券

买入价格

买入指数

369999

2.00

大于1 的整数

公司公告:

[2009-11-14]中粮地产:关于取得资产评估报告备案文件的公告

[2009-11-14]中粮地产:关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

[2009-11-14]中粮地产:拟收购中粮上海粮油进出口有限公司所持有的万科中粮(苏州)置业有限公司的股权项目资产评估报告书

[2009-11-14]中粮地产:万科中粮(苏州)置业有限公司审计报告(2006年度至2009年1-6月)

[2009-11-14]中粮地产:苏源集团江苏房地产开发有限公司审计报告(2006年度至2009年1-6月)

[2009-11-14]中粮地产:拟收购中粮上海粮油进出口有限公司所持有的苏州苏源房地产开发有限公司股权项目资产评估报告书

[2009-11-14]中粮地产:苏州苏源房地产开发有限公司审计报告(2006年度至2009年1-6月)

[2009-11-14]中粮地产:拟收购万曜香港有限公司所持有的苏源集团江苏房地产开发有限公司股权项目资产评估报告书

[2009-11-14]中粮地产:拟转让所持有的北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司股权项目资产评估报告书

[2009-11-14]中粮地产:上海加来房地产开发有限公司审计报告(2006年度至2009年1-6月)

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