烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券简称:园城股份 证券代码:600766 编号:2009—014

烟台园城企业集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2009年11月12日以通讯方式召开,会议通知于2009年11月9日以传真方式发出,应表决董事9人,实际表决董事8人。董事长徐诚惠先生因公出差,未参与表决,也未授权其他董事代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于董事辞职的议案》

董事会同意张祎先生因工作变动提出的辞去园城股份第九届董事会董事职务的辞呈,同时对张祎先生在园城股份任职期间所做的工作表示感谢。

张祎先生的辞职自公告之日起生效。

二、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请见本公司同日发布的公告2009-016《烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

烟台园城企业集团股份有限公司

董事会

2009年11月13日

证券简称:园城股份 证券代码:600766 编号:2009—015

烟台园城企业集团股份有限公司

监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台园城企业集团股份有限公司(以下简称:本公司)第九届监事会第五次会议于2009年11月12日在烟台召开,应表决监事4人,实际表决监事4人,会议一致审议通过了《关于补选监事的议案》,选举徐成义先生为园城股份新任监事候选人(简历附后),该议案尚需提案公司临时股东大会审议通过。

特此公告。

烟台园城企业集团股份有限公司

监事会

2009年11月13日

简历:

徐成义 男 42岁 高中学历 曾在烟台海事局工作,现任园城实业集团有限公司董事局董事、副总裁。

证券简称:园城股份 证券代码:600766 编号:2009—016

烟台园城企业集团股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2009年12月1日上午9:00

●股权登记日:2009年11月20日

●会议召开地点:烟台市芝罘区南大街261号8楼会议室

●会议方式:现场方式

●是否提供网络投票:否

烟台园城企业集团股份有限公司(以下简称:公司)定于2009年12月1日召开2009年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、会议时间及地点?

会议召开时间:2009年12月1日上午9:00

会议召开地点:烟台市芝罘区南大街261号8楼会议室。

二、会议审议事项

股东会议需进行表决的议案如下:

序号

提议内容

是否为特别决议事项

1

关于变更独立董事的议案

2

关于补选监事的议案

上述第一项提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,并于2009年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了临时公告2009-010。第二项议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过,并刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

三、会议出席对象

1、2009年11月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议;

2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

四、参会方法

1、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡;代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续;

3、登记时间:

2009年11月23日上午9:00至2009年12月1日上午9:00

4、登记地点:董事会办公室

五、其他事项

1、本次会议为现场会议,不提供网络投票。公司以办理出席会议登记手续确认参会股东的与会资格。

2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理;

3、联系电话:0535—6636299

传真:0535—6636299

4、联系地址:山东省烟台市芝罘区南大街261号

烟台园城企业集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:264000

联 系 人:张建华

烟台园城企业集团股份有限公司

董事会

2009年11月13日

附件:

授权委托书

兹委托________ 先生(女士)代表本单位(本人)出席烟台园城企业集团股份有限公司2009 年第一次临时股东大会,按以下权限行使股东权利:

1、对召开股东大会的公告所列第_______项审议事项投赞成票;

2、对召开股东大会的公告所列第_______ 项审议事项投反对票;

3、对召开股东大会的公告所列第_______ 项审议事项投弃权票;

4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;

5、对1-4 项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。

委托人签名(法人单位并盖章):受托人签名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

委托日期:

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