贵州盘江精煤股份有限公司董事会2009年第二次临时会议决议公告

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2009-019

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2009年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2009年第二次临时会议于2009年11月13日以通讯方式召开。应参加会议的董事9人,实际参加本次会议的董事9人,会议由董事长周炳军先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

参加会议的董事经过认真审议,以记名投票表决的方式,审议通过了关于增加对贵州首黔资源开发有限公司投资的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)。

2008年10月20日,经公司董事会2008年第四次临时会议批准,公司与贵州首钢产业投资有限公司、贵州黔桂发电有限责任公司、水城钢铁(集团)有限责任公司共同发起组建“贵州首黔煤钢电有限公司(后工商登记为:贵州首黔资源开发有限公司)”, 开发盘县地区的煤炭资源,建立贵州盘县“煤(焦、化)—钢—电”一体化循环经济工业基地,以煤炭资源综合开发为基础,向焦炭、化工、电力、钢铁产业延伸和深化,发挥“煤(焦、化)—钢—电”一体化的综合优势和效益。该公司首期注册资本4亿元。本公司出资1亿元;占该公司首期注册资本金的25%。贵州首黔资源开发有限公司根据建设情况,要求各股东按原投资比例向其注入资金8亿元。为此,公司需再向贵州首黔资源开发有限公司投资2亿元。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2009年11月13日

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