华北高速公路股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

2009年11月14日 05:30中国证券报-中证网 】 【打印共有评论0

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有否决议案。

一、会议召开和出席情况

华北高速公路股份有限公司2009年第三次股东大会于2009年11月13日在本公司A301会议室召开。本次股东大会召集人为公司董事会,会议由董事长郑海军先生主持,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。出席本次会议的股东和委托代理人共5名,代表股份713,249,535股,占公司总股本1,090,000,000股的65.44%。北京星河律师事务所刘磊律师、陈英学律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况

经对议案记名投票、现场表决,会议审议通过了如下议案:

(一)审议增补马涛女士为公司第四届监事会监事的议案。

同意股份713,249,535股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(二)审议关于设立董事会提名委员会及《董事会提名委员会工作细则》的议案。

同意股份713,249,535股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

(三)审议《独立董事工作制度》修订议案。

同意股份713,249,535股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对股份0股;弃权股份0股。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市星河律师事务所

(二)律师姓名:刘磊、陈英学

(三)结论性意见:北京市星河律师事务所刘磊律师、陈英学律师已对此次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具了法律意见书,认为本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)华北高速公路股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议。

(二)华北高速公路股份有限公司2009年第三次临时股东大会法律意见书。

华北高速公路股份有限公司

董事会

二ΟΟ九年十一月十三日

公司公告:

[2009-11-14]华北高速:2009年第三次临时股东大会的法律意见书

[2009-11-14]华北高速:2009年第三次临时股东大会决议公告

[2009-11-07]华北高速:限期整改报告后续披露公告

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