中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

2009年11月14日 05:31中国证券报-中证网 】 【打印共有评论0

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2009年11月10日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知,会议于2009年11月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议:

一、通过了《关于“白鹭洲”轮售后回租融资的议案》

为应对金融危机,防范资金风险,确保公司现金流的稳定,公司计划将全资子公司长航油运(新加坡)有限公司所属“白鹭洲”轮按4,500万美元出售给独立第三方国银金融租赁有限公司在香港设立的特殊用途公司(以下简称:SPC),同时公司全资子公司长航油运(香港)有限公司从SPC租回上述船舶,承租期10年。租赁利率为三个月LIBOR+200BP。融资额的90%及融资的利息在回租期内等额按季以支付租金的方式来偿还,余款10%到期一次还清,余款付清后上述船舶即归我公司所有。

实施该方案后,公司可以在不减少运力的前提下筹集4,500万美元资金,缓解公司的资金压力,增强公司应对风险的能力。

同意9票、反对0票、弃权0票

二、通过了《关于聘任公司高管的议案》

根据公司经营管理需要,经公司总经理提名,董事会聘任王晓东先生为公司总船长,聘期与总经理同步。

公司独立董事茅宁、袁胜华、蔡驱对此发表了独立意见:认为上述高管聘任的决策程序符合《公司法》、本公司《章程》的相关规定,获聘高管的工作经验、管理水平、学识和品德均符合公司高级管理人员的任职资格和要求。

同意9票、反对0票、弃权0票

附件:总船长王晓东先生简历

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二○○九年十一月十四日

附件:

总船长王晓东先生简历

王晓东,男,1964年6月生,江苏丰县人,大学本科,中共党员,高级船长。历任南京长江油运公司船舶水手、三副、二副、大副、船长,南京长江油运公司新加坡公司海务部经理,国船分公司指导船长,航监处处长助理,国船分公司副总经理,安全监督部部长。现任本公司安全总监、副总船长。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定,公司董事会决定召开公司2009年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、召开时间:2009年12月2日9:30

3、现场会议地点:南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

4、会议方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案;

2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

(1)本次发行股票的种类和面值

(2)本次发行股票的发行方式和时间

(3)本次发行股票的数量

(4)本次发行对象和认购方式

(5)本次发行价格及定价原则

(6)本次发行股票的锁定期

(7)本次发行募集资金用途

(8)本次非公开发行前的滚存利润安排

(9)本次发行决议有效期限

3、审议中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度非公开发行股票预案;

4、审议非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案:

5、审议关于与南京长江油运公司签订《股份认购合同》的议案;

6、审议中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告;

7、审议关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案;

8、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

9、审议关于聘任公司审计会计师事务所的议案。

备注:第1—8项议案为公司第六届董事会第六次会议审议通过,公告刊登于2009年9月26日《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);第9项议案为公司第六届董事会第三次会议审议通过,公告刊登于2009年6月18日《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2009年11月27日。在2009年11月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决;

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、出席现场会议登记事项

1、登记手续:

法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间、地点及联系方式:

登记时间:2009年12月1日上午9时至下午5时。

地址:南京市中山北路324号油运大厦6楼

收件人:公司证券部

联 系 人:龚晓峰、徐赞

联系电话:025-5858614558586146

传真:025-58586145

邮编:210003

3、注意事项:

与会股东住宿及交通费自理。

五、投资者参加网络投票的程序及相关事项

(一)网络投票时间为:2009年12月2日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

(二)在2009年11月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

(三)投票操作方法

1、投票代码

2、表决议案

3、表决意见

4、买卖方向:均为买入

5、投票举例

①、股权登记日持有“长航油运”A股的沪市投资者,对议案1投赞成票,其申报如下:

②、如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票,则可申报如下:

6、投票注意事项

①、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

②、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二○○九年十一月十四日

附件:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本单位(人)对本次会议所审议事项的投票意愿如下(在表决项后面的方框内打“√”):

委托人签名: 身份证号码:

委托人持股数(股):

委托人股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:自2009年月日至2009年月日

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