欣龙控股(集团)股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

2009年11月14日 05:31中国证券报-中证网 】 【打印共有评论0

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2009年11月13日

2、召开地点:海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:郭开铸先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共4名,代表股份46,682,548股,占公司有表决权总股份的15.92%。

公司聘请的海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师对本次会议进行了现场见证。

四、提案审议情况

大会逐项审议了下述议案,并以现场投票方式进行表决,表决情况如下:

1、审议通过《关于聘任彭晓春先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

同意46,682,548股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过《关于为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保的议案》

同意46,682,548股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师现场见证并出具法律意见书:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决结果合法有效。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

二OO九年十一月十三日

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