公安部透露洗钱案五大动向 查处地下钱庄500余个

2009年12月30日 17:39中广网 】 【打印共有评论0

中新社北京十二月三十日电(记者 贾靖峰)中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩三十日透露,近年中国洗钱案出现五大新动向,网银、空壳公司、钱庄跨境洗钱增多,警方近年查处地下钱庄五百余个,涉案金额达二千亿元人民币

官方三十日发布中国首部反洗钱战略文件《中国二OO八至二O一二年反洗钱战略》(以下简称《战略》),韩浩是在当日举行的《战略》发布新闻通气会上作上述表示的,她透露,近年中国反洗钱案出现了五大新动向:

其一,洗钱案更多地与金融诈骗、涉税、毒品犯罪等交织出现;其二,洗钱更多地透过网上银行等现代支付管道进行,资金转移迅速且隐蔽;其三,透过会计师等专业人员洗钱者增多;其四,透过注册空壳公司洗钱案呈上升趋势;其五,跨境洗钱增多,嫌疑人通过地下钱庄,离岸公司清洗黑钱。

就洗钱案查处的新进展,韩浩说,近年针对地下钱庄被利用作为洗钱途径的状况,中国在全国多个重点案发地区进行了十余次打击行动,公安机关共破获重大钱庄案百余宗,查处地下钱庄五百多个,涉案金额达二千亿元人民币。(完)

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