江苏弘业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

股票简称:弘业股份股票代码:600128编号:临2010-002

江苏弘业股份有限公司

2010年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的通知及召开情况

(一)会议通知时间

本次股东大会的会议通知于2009年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2010年1月5日上午9:30

(四)会议召开地点:南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室

(五)主持人:董事长刘绥芝先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

与会股东及股东代表共7名,代表股份数为62,626,547股,占公司总股本的25.38%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议,公司法律顾问刘向明、王林律师列席并见证了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案:

1、《关于增补公司董事的议案》

本议案采用累积投票制。

(1)选举周勇先生为公司第六届董事会董事

同意:62,626,547股,占出席会议有表决权股份的100 %;

(2)选举张发松先生为公司第六届董事会董事

同意:62,626,547股,占出席会议有表决权股份的100 %;

2、《关于修改<江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意:62,626,547股,占出席会议有表决权股份的100 %;

四、律师见证情况

本次股东大会经金鼎英杰律师事务所刘向明、王林律师现场见证,并出具了法律意见书,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、审议议案、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的公司2010年第一次临时股东大会会议记录及决议;

(二)《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2010年1月6日

证券代码:600128股票简称:弘业股份编号:临2010—003

江苏弘业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏弘业股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2009年12月30日以专人送达及电子邮件的方式发出,会议于2010年1月5日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名,实到6名。董事钱竞琪女士、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由副董事长钱竞琪女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、选举钱竞琪女士为公司第六届董事会董事长

公司原董事长刘绥芝先生因退休不再担任董事长、董事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会选举钱竞琪女士为公司第六届董事会董事长。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会部分组成人员的议案》

由于公司第六届董事会成员发生变动,故董事会专门委员会相关组成人员亦随之调整,具体如下:

1、董事会战略与投资决策委员会

由于刘绥芝先生、葛猛先生因退休不再担任公司董事职务,根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定,董事会增选周勇先生、张发松先生为公司战略与投资决策委员会委员,选举钱竞琪女士为委员会召集人。

调整后的战略与投资决策委员会组成为:钱竞琪女士、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生、李心丹先生、冯巧根先生,其中钱竞琪女士为该委员会召集人。

2、董事会提名委员会

由于刘绥芝先生因退休不再担任公司董事职务,根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,董事会增选钱竞琪女士为提名委员会委员。

调整后的提名委员会组成为:钱竞琪女士、李心丹先生、冯巧根先生,其中李心丹先生为该委员会召集人。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《江苏弘业股份有限公司薪酬福利制度》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任刘绥芝先生为公司顾问的议案》

公司原董事长刘绥芝先生因退休不再担任公司董事长、董事职务。

作为上市公司的董事长,刘绥芝先生以维护上市公司合法权益为己任,严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,在职权范围内忠实履行职责。

刘绥芝先生以其无私忘我的工作态度、越挫越奋的创业精神、不断创新的市场意识、丰富深厚的管理经验,为公司的发展做出了杰出贡献。

为此,董事会表示衷心的感谢,并一致同意聘任刘绥芝先生为公司顾问。

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2010年1月6日

公司公告:

[2010-01-04]弘业股份:第六届董事会第十次会议决议公告

[2009-12-29]弘业股份:2010年第一次临时股东大会会议资料

公司新闻:

[2010-01-05]“弘业股份”公布临时股东大会决议公告

[2010-01-03]江苏弘业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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