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河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会决议公告

2013年04月11日 03:33
来源:证券时报网

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会于2013年4月9-10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长李连平委托,会议由公司副董事长王津生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表29名,代表股份652,397,282股,占公司有表决权股份总数的71.41%。参加网络投票股东25名,代表股份1,048,700股,占公司有表决权股份数的 0.1148%。

出席本次大会的公司董事有:王津生、叶永会;出席本次大会的公司监事有:王玉宏。河北百盛律师事务所刘小建、向东律师出席本次大会并进行了法律见证。

二、提案审议和表决情况

会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:

一、审议《2012年度董事会工作报告》,赞成651,420,482股,占本次会议有效表决股份总数的99.85%;反对835,200股,占本次会议有效表决股份总数的0.13%;弃权141,600股,占本次会议有效表决股份总数的0.02%。该报告获得通过。

二、审议《2012年度监事会工作报告》,赞成651,419,482股,占本次会议有效表决股份总数的99.85%;反对836,200股,占本次会议有效表决股份总数的0.13%;弃权141,600股,占本次会议有效表决股份总数的0.02%。该报告获得通过。

三、审议《2012年度财务决算报告》,赞成651,419,482股,占本次会议有效表决股份总数的99.85%;反对851,200股,占本次会议有效表决股份总数的0.13%;弃权126,600股,占本次会议有效表决股份总数的0.02%。该报告获得通过。

四、审议《2012年度利润分配方案》,赞成651,420,482股,占本次会议有效表决股份总数的99.85%;反对835,200股,占本次会议有效表决股份总数的0.13%;弃权141,600股,占本次会议有效表决股份总数的0.02%。该方案获得通过。

五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》,赞成651,419,482股,占本次会议有效表决股份总数的99.85%;反对835,200股,占本次会议有效表决股份总数的0.13%;弃权142,600股,占本次会议有效表决股份总数的0.02%。该议案获得通过。

六、审议《关于2013年度预计日常关联交易的议案》,赞成148,812,899股,占本次会议有效表决股份总数的99.34%;反对881,400股,占本次会议有效表决股份总数的0.59%;弃权112,700股,占本次会议有效表决股份总数的0.07%。该议案获得通过。关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。

七、审议《关于与河北建投集团财务有限公司持续关联交易的议案》,赞成148,812,899股,占本次会议有效表决股份总数的99.34%;反对886,900股,占本次会议有效表决股份总数的0.59%;弃权107,200股,占本次会议有效表决股份总数的0.07%。该议案获得通过。关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。

三、律师出具的法律意见

河北百盛律师事务所刘小建、向东律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为"本次股东大会的召集、召开程序,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会决议》有效"。

四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会决议;

2、河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司

董事会

2013年4月10日

[责任编辑:robot] 标签:表决 股份 会议 股东 
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