上市公司晚间公告速递（6月26日）

2009年06月26日 17:53凤凰网财经【大中小】【打印】 0位网友发表评论

(000862)银星能源：董事会决议

银星能源第四届董事会第十二次临时会议于2009年6月25日召开，根据公司总经理任育杰先生的提名，同意聘任马玉山先生、朱怀文先生为公司副总经理，审议通过关于公司麻黄山风电场二期49.5MW工程项目借款的议案、关于公司红寺堡风电场二期49.5MW工程项目借款的议案、关于向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资600万元的议案、关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案，公司2009年第一次临时股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

(000790)华神集团：股东减持公司股份

华神集团股东四川华神集团股份有限公司于2009年4月10日至4月14日和2009年6月18日至6月25日通过集中竞价方式，共减持公司股份204.5878万股，占总股本比例为1.02%。本次减持后，该公司尚持有公司股份5362.0660万股，占总股本比例为26.86%。

(000976)春晖股份：临时股东大会决议

春晖股份2009年第一次临时股东大会于2009年6月26日召开，审议通过了《关于与广东信达化纤有限公司签署<租赁协议书>的议案》。

(000573)粤宏远A：出售资产的补充公告

2009年6月16日，粤宏远A与东莞市时代物业投资有限公司在东莞市签署了《资产转让合同》，将公司投资建设和经营的位于东莞市长安镇沙头社区的工业厂房及宿舍，以2800万元的价格转让给时代物业，出售资产详情已刊登于2009年6月19日《证券时报》、《中国证券报》。现公司董事会就出售资产事宜补充公告。

(000603)*ST威达：2008年年度股东大会决议

*ST威达2008年年度股东大会于2009年6月26日召开，审议通过《公司2008年度报告及其摘要》的议案、《公司2008年度利润分配预案》等议案。

(000629)攀钢钢钒：2008年度股东大会决议

攀钢钢钒2008年度股东大会于2009年6月26日召开，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《公司2009年度投资方案》等议案。

(000757)*ST方向：2008年度股东大会决议

*ST方向2008年度股东大会于2009年6月26日召开，审议通过了《2008年度利润分配的议案》、《2008年年度报告》及摘要等议案。

(000869,200869)张裕A：2008年年度报告的补充公告

张裕A于2009年4月30日刊登了公司2008年年度报告摘要、2008年年度报告全文，按照有关要求，现将2008年年度报告中第四节“股东变动及股东情况”之公司与实际控制人之间的产权及控制关系关系图做修正。

(000782)美达股份：2008年度股东大会决议

美达股份2008年度股东大会于2009年6月26日召开，审议通过《2008年度利润分配方案》、《2008年年度报告及摘要》等议案。

(000997)新大陆：股东股权解押及质押

新大陆近日接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司通知，新大陆集团近期与银行解除部分股权质押关系，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的股份质押解冻手续，具体情况如下：

质押日期解押日期质押银行质押股数(万股)

2008.4.222009.4.23中国工商银行股份有限公司福州南门支行1,750

2008.10.202009.4.23中国工商银行股份有限公司福州南门支行900

2008.6.162009.6.24福州市商业银行股份有限公司麦园支行2,770

另因流动资金贷款需要，新大陆集团将所持公司部分股权质押给银行，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的股份质押登记手续，具体情况如下：

质押日期质押期限质押银行质押股数(万股)

2009.4.241年中国工商银行股份有限公司福州南门支行2,400

2009.6.251年福州市商业银行股份有限公司闽都支行2,770

(000815)美利纸业：董事会决议

美利纸业第四届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，表决截止时间为2009年6月25日中午12点，审议通过了中冶美利纸业股份有限公司关于2009年度补充日常关联交易的议案；此议案尚须提交公司2009年度第三次临时股东大会审议。

有关召开中冶美利纸业股份有限公司2009年度第三次临时股东大会的事项将另行通知。

(000663)永安林业：董事会决议

永安林业第五届董事会临时会议于2009年6月25日以传真方式召开，同意为福建新大陆科技集团有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的本金余额不超过人民币贰仟贰佰万元，期限为2009年6月25日至2010年6月25日的包括但不限于流动资金贷款等授信业务提供连带责任担保。

(002236)大华股份：获得2009年新增中央预算内投资计划

2009年6月26日，大华股份收到杭州市发展和改革委员会、杭州市经济委员会文件：转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知，大华股份安全防范音视频监控产品产业化项目获得2009年新增中央预算内投资计划900万元，其中中央预算内投资600万元，地方投资300万元。

公司将在收到上述款项后另行公告。

(002264)新华都：收购资产公告

2009年6月25日新华都与万家惠商贸签订《股权转让协议》，拟以人民币50,648,011.16元的价格收购万家惠商贸持有的万家惠购物广场70%的股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易。

(002194)武汉凡谷：董事会决议

武汉凡谷第三届董事会第四次会议于2009年6月26日召开，通过了《关于聘任李珍女士为证券事务代表的议案》。

(002071)江苏宏宝：7月15日召开2009年第三次临时股东大会

(一)会议召开时间：

现场会议召开时间为：2009年7月15日下午14:30；

网络投票时间为：2009年7月14日～2009年7月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2009年7月14日15:00至2009年7月15日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2009年7月10日

(三)现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室(张家港市大新镇)

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)登记时间：2009年7月14日(上午8:00～11:00；下午13:30～16:30)

(七)会议审议事项：关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(002235)安妮股份：董事会决议

安妮股份于2009年6月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于向安妮(香港)有限公司提供担保的议案》。

(002128)露天煤业：董事会决议

露天煤业于6月26日以通讯方式召开公司2009年第三次临时董事会会议，审议并通过了《关于签订购置设备合同的议案》、《关于提供灰渣处置服务的议案》。

(002094)青岛金王：董事会决议

青岛金王第三届董事会第十九次会议于2009年6月26日召开，审议通过《关于转让上海芬旎实业有限公司股权的议案》。

(002083)孚日股份：归还募集资金

孚日股份2008年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。截至2009年6月12日，公司已按承诺将上述款项全部归还至募集资金专用账户。

孚日股份2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。截至2009年6月25日，公司已按承诺将上述款项全部归还至募集资金专用账户。

公司于2009年6月12日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》和《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在确保募集资金项目建设需要和在不影响项目资金使用计划的前提下，自2009年6月26日起，使用不超过46,547万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。

(002097)山河智能：变更投资者关系管理联系电话

根据国家工业与信息化部的批复，长株潭将于2009年6月28日凌晨正式并网升位，届时，长沙、株洲、湘潭三个固定电话本地网将合并调整为一个本地网，统一使用0731的长途区号，固定通信网号码将升为8位。长沙固定电话将在原号码前加拨8。

山河智能的投资者关系联系电话相应变更为：0731-83572669，传真号码变更为：0731-83572606。

(002053)云南盐化：控股子公司黄家坪水电站并网发电

云南盐化控股52%的子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司投资建设的黄家坪水电站(2×1.0万千瓦)两台1.0万千瓦机组经过各项调试后，于2009年6月11日成功并网发电。由于来水不足的影响，目前运行一台1.0万千瓦机组。预计2009年可发电4780万千瓦时。