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郴电国际:第四届董事会第七次会议决议公告

2011年10月27日 00:07
来源:凤凰网财经

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证券代码:600969证券简称:郴电国际编号:公告临 2011-018

湖南郴电国际发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于

2011 年 10 月 20 日以书面方式送达全体董事,会议于 2011 年 10 月 26

日在湖南省郴州市万国大厦十四楼本公司会议室召开,会议应出席董事

9 名,实际出席董事 8 名,董事李生希因公出差未能出席会议,委托董

事宋永红代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长付

国先生主持。经与会董事审议并投票表决,会议通过了如下事项:

一、通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过了《关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司向包

头市天宸中邦工业气体有限公司投资的议案》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2011 年 10 月 27 日

 

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[责任编辑:robot] 标签:会议 董事会 湖南 董事 
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