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郴电国际第四届董事会第七次会议决议公告

2011年10月27日 19:10
来源:中国证券网

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证券代码:600969 证券简称:郴电国际

郴电国际第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600969证券简称:郴电国际编号:公告临2011-018

湖南郴电国际发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2011年10月20日以书面方式送达全体董事,会议于2011年10月26日在湖南省郴州市万国大厦十四楼本公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事 8 名,董事李生希因公出差未能出席会议,委托董事宋永红代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决,会议通过了如下事项:

一、通过了《公司2011年第三季度报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、通过了《关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司向包头市天宸中邦工业气体有限公司投资的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2011年10月27日

 

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[责任编辑:robot] 标签:会议 董事会 董事 湖南 
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