西安旅游：第六届董事会第八次会议决议公告

2012年02月03日 00:13
来源：凤凰网财经

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证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2012-06 号

西安旅游股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议

通知于 2012 年 1 月 20 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第六届董事会第八次会议于 2012 年 2 月 2 日（星期四）上午 10:30

在公司会议室以现场表决的形式召开，应到董事 9 名，实到 7 名。独立董

事马晓辉先生、董事刘昌永先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托

独立董事王沛先生、董事谢平伟先生代为行使表决权。监事 3 名列席会议。

会议由公司董事谢平伟先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

由于工作变动的原因，夏富喜先生辞去公司董事长职务，并不再担任

公司任何职务。经董事会提名委员会提名，选举谢平伟先生为公司第六届

董事会董事长、张红伟先生为副董事长。任期自 2012 年 2 月 2 日至 2013

年 7 月 6 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成的议案》

因公司第六届董事会组成人员发生变化，夏富喜先生辞去公司董事会

战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。经董事会提名委员会提名，

选举董事长谢平伟先生担任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员

会委员。任期自 2012 年 2 月 2 日至 2013 年 7 月 6 日。调整后的组成人员

分别为：

董事会战略委员会：谢平伟先生、王沛先生、王正斌先生。

董事会提名委员会：王沛先生、谢平伟先生、马晓辉先生。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

胡昌民先生因工作变动的原因，申请辞去公司总经理职务，并不再担

任公司任何职务。公司聘任张红伟先生为公司总经理。任期自 2012 年 2 月

2 日至 2013 年 7 月 6 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

由于工作变动的原因，陈刚先生、刘勇先生、靳文平先生、项小羽先

生提请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司任何职务。经总经理提名，

聘任岳福云先生为公司常务副总经理、薛虹女士、段炜先生、景英杰先生

为公司副总经理，任期自 2012 年 2 月 2 日至 2013 年 7 月 6 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作变动的原因刘勇先生提请辞去董事会秘书职务，并不再担任公

司任何职务。经董事长提名，聘任梦蕾女士为公司董事会秘书，任期自 2012

年 2 月 2 日至 2013 年 7 月 6 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一二年二月二日

附件：个人简历

谢平伟，男，汉族， 1961 年 10 月出生，广东潮安人，研究生学历，

高级策划师职称。1979 年 11 月参加工作，1984 年 5 月加入中国共产党。

先后在解放军空军雷达兵 26 团、空军航空兵 36 师、空军工程大学电讯工

程学院任职。2004 年起担任西安旅游集团有限责任公司投资策划部经理、

西安旅游股份有限公司第五届、第六届董事会董事。谢平伟先生未持有公

司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚

和惩戒。

张红伟：男，汉族，1967 年 7 月出生，河南长垣人，本科学历，高级

政工师。1984 年 10 月参加工作，2003 年 7 月加入中国共产党。曾任西安

旅游集团有限责任公司董事、西安唐城集团公司党委书记、纪委书记、工

会主席、监事会主席。张红伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董

事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关

系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

岳福云：男，汉族，1962 年 11 月出生，陕西大荔人，本科学历，会计

师职称。1982 年 7 月参加工作。曾任西安旅游集团有限责任公司投资部、

企业经营管理部、财务与经营管理部经理、西安旅游股份有限公司财务总

监、西安饮食股份有限公司董事、副总经理。岳福云先生未持有公司股份，

与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

薛虹：女，汉族，1963 年 10 月出生，陕西西安市人，本科学历。1995

年加入中国共产党，自 1995 年起，曾任西安旅游股份有限办公室主任、运

营管理部经理、党委副书记、工会主席、监事会主席等职务。薛虹女士未

持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交

易所处罚和惩戒。

段炜：男，汉族，1965 年 11 月出生，陕西西安市人，本科学历，经济

师职称，高级职业经理人。1987 年加入中国共产党，曾任西安旅游股份有

限公司胜利饭店、解放饭店总经理、上林宫酒店总经理、党支部书记、现

任西安渭水园温泉度假村有限公司总经理、党支部书记等职务。段炜先生

未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券

交易所处罚和惩戒。

景英杰：男，汉族，1969 年 12 月出生，陕西西安市人，本科学历。2001

年加入中国共产党，曾任西安旅游股份有限公司北海鼎盛长安酒店、上林

宫酒店总经理、现任西北大酒店总经理。景英杰先生未持有公司股份，与

其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

梦蕾：女，锡伯族，1974 年 12 月出生，新疆伊宁人，本科学历。1997

年至 2007 年从事专职律师工作，2007 年 8 月进入西安旅游股份有限公司担

任法务专员，2009 年 9 月任命为董事会办公室主任。梦蕾女士未持有公司

股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚

和惩戒。

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