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时代科技:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

2012年06月09日 00:25
来源:凤凰网财经

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证券代码:000611证券简称:时代科技公告编号:临 2012-23

内蒙古时代科技股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导

性陈述或重大遗漏。

经内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九

次会议决议通过,公司定于 2012 年 6 月 25 日(星期一)召开公司 2012 年第二

次临时股东大会,现将本次临时股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2012 年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

(四)召开时间

现场会议召开时间:2012 年 6 月 25 日(星期一)下午 13:30

(五)召开方式:现场投票表决

(六)股权登记日:2012 年 6 月 15 日

(七)出席对象

1、截至 2012 年 6 月 15 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:浙江省绍兴县安昌镇镇西北路 2 号

二、会议审议事项

(一)、议案名称:

1、《关于变更公司名称的议案》

1

2、《关于变更公司注册地址的议案》

3、《关于变更公司经营范围的议案》

4、《关于修改公司章程的议案》

5、《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的议案》

6、《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及公司名称、注册地址、经营

范围、股东大会召开地址、<公司章程>、董事备案等相关事宜的工商变更登记

或备案事宜的议案》

7、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年年度审计机构

的议案》

(二)、披露情况:

上述议案相关内容披露于 2012 年 6 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》以

及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不受理电话登记。

1、法人股股东登记,法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复

印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人

出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记,个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记;委

托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账

户卡办理登记手续。

上述股东应于 2012 年 6 月 21 日前将登记资料复印件传真至登记地点,参会

股东应在 2012 年 6 月 21 日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书原件于

2012 年 6 月 21 日下午 16:00 前送达或快递至本公司登记地点。

(二)登记时间:2012 年 6 月 21 日

上午 8:30—11:30下午 13:00—16:00

(三)登记地点:浙江省绍兴县安昌镇镇西北路 2 号

2

四、其他事项

1、会议联系人:董宋萍

电话:0575-81182951

传真:0575-81182950

地址:浙江省绍兴县安昌镇镇西北路 2 号

邮编:312080

2、会议为期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

3、备查文件:关于提案内容请详见公司第六届董事会第十九次会议决议公

告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董事会

二〇一二年六月八日

3

附件:授权委托书(复印有效)

授 权 委 托 书

委托人名称(姓名):

注册号(身份证号):

股东账号:持股数:

受托人姓名:

身份证号码:

兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古时代科

技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权:

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示;

表决选项

审议事项

同意反对弃权

《关于变更公司名称的议案》

《关于变更公司注册地址的议案》

《关于变更公司经营范围的议案》

《关于修改公司章程的议案》

《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董

事的议案》

《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及办

理公司名称、注册地址、经营范围、股东大会

召开地址、<公司章程>、董事备案等事项的工

商变更登记或备案事宜的议案》

《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为

公司 2012 年度审计机构的议案》

4

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名或盖章)

年月日

说明:1、本授权委托书复印有效。

2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公

章后寄至本公司。

3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

5

 

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