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时代科技:独立董事意见

2012年06月09日 00:25
来源:凤凰网财经

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内蒙古时代科技股份有限公司

独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》(2008年9月修订)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干

规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《内蒙古时代科技股

份有限公司章程》的有关规定,作为内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公

司”)的独立董事,我们对公司第六届董事会第十九次会议审议的下述议案,发

表以下独立意见:

一、关于补选寿浩良先生为公司董事的独立意见

2012 年 6 月 8 日,公司收到公司董事长濮黎明先生的辞呈,濮黎明先生因

工作原因辞去其担任的公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员与审计

委员会委员职务。现公司补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事。

我们基于独立董事的判断立场,根据公司提供的寿浩良先生的个人履历、工

作经历等情况,我们认为:寿浩良先生的提名方式、程序等均符合《公司法》和

《公司章程》有关规定;我们没有发现寿浩良先生存在违反《公司法》相关规定

的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资

格合法;寿浩良先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足公司董事职责

的需求,对公司的正常经营有利。同意本项提案。

二、关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构

的独立意见

中喜会计师事务所有限责任公司自担任本公司2008年年报审计机构以来,恪

尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司2008年、2009、

2010年、2011连续四年财务报表的审计工作,其出具的审计报告内能客观、公正、

真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司同意继续聘请该所为公司2012年度

的审计机构。

独立董事:周应苗

徐茂龙

舒建

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事会

二〇一二年六月八日

 

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