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时代科技:第六届董事会第十九次会议决议公告

2012年06月09日 00:25
来源:凤凰网财经

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证券代码:000611证券简称:时代科技公告编号:临 2012-22

内蒙古时代科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈

述或重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于 2012 年 6 月 8 日(星期五)上午 10:30

在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第十九次会议。本次会议的

通知于 2012 年 6 月 1 日以电话形式通知各董事,会议召集、召开程序及方式符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事 8 名,实际出席 8

名,部分监事及高管人员列席了会议。会议由副董事长王金马先生主持,以通讯

加现场方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案:

一、审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司外部信息报送及使用管理

制度》

为进一步加强内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)

定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,

规范外部信息报送管理事务,确保公平信息披露,避免泄露内幕信息、内幕交易

等违法违规行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规、规范性文件和《内蒙古时代科技股份有限公司章程》、 信息披露管理制度》、

《内幕信息知情人管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。具

体内容详见于 2012 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有

限公司外部信息报送及使用管理制度》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司名称的预案》

拟将公司名称由“内蒙古时代科技股份有限公司”变更为“内蒙古四海科技

1

股份有限公司”,本议案尚需提交公司股东大会审议。因公司名称的变更需经内

蒙古自治区工商行政管理局审核,具体公司名称以公司营业执照为准。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于变更公司注册地址的预案》

拟将公司注册地址由“呼和浩特市回民区中山西路 28 号”变更为“内蒙古

呼和浩特市回民区工农兵路 24 号院 6 号楼三单元 201 室 ”,本议案尚需提交公

司股东大会审议。因公司注册地址的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审

核,具体注册地址以公司营业执照为准。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》

拟将公司经营范围由“工业自动化控制设备,测试仪器,电子计算机及电子

元器件的制造;工业自动化控制测试仪器,计算机网络工程电子元器件的技术开

发、服务、转让,普通机械,电气机械及器材,金属制品,试验机,试验检测仪

器,光学仪器,科学器材,电子计算机及元器件产品的制造,加工、销售、经营

本企业产品及技术出口业务,经营本企业所需原辅材料,机械设备,仪器仪表,

零配件及技术的进口业务;生产、开发、销售工业、民用产品(除专营),国内

贸易(除专营),承办进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,编

织丝绸、服装,工艺品,轻工业品,化工产品,机电产品,计算机网络信息,摄

影及扩印,柜台、网、屋租赁,销售差别化纤维氨纶,中高档纺织面料。”

变更为“工业自动化控制设备,测试仪器,电子计算机及电子元器件的制造;

普通机械,电气机械及器材,金属制品,试验机,试验检测仪器,光学仪器,科

学器材,电子计算机及元器件产品的制造,加工、销售、经营本企业产品及技术

出口业务,经营本企业所需原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及技术的进

口业务;销售差别化纤维氨纶,中高档纺织面料,对外实业投资(含对外工程、

设备、技术投资);批发、零售:五金建材、针纺织品、服装、轻纺织品、服装、

轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料(除危险化学品外);投资经营管理。”

删除了工业自动化控制测试仪器,计算机网络工程电子元器件的技术开发、

2

服务、转让,生产、开发、销售工业、民用产品(除专营),国内贸易(除专营),

承办进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,编织丝绸、服装,

工艺品,轻工业品,化工产品,机电产品,计算机网络信息,摄影及扩印,柜台、

网、屋租赁,

增加了对外实业投资(含对外工程、设备、技术投资);批发、零售:五金

建材、针纺织品、服装、轻纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料

(除危险化学品外);投资经营管理”,

本议案尚需提交公司股东大会审议。因公司经营范围的变更需经内蒙古自治

区工商行政管理局审核,具体经营范围具体经营范围以公司营业执照为准。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》

1、公司章程第四条

原文:第四条 公司注册名称

中文名称:内蒙古时代科技股份有限公司

英文名称:The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD.

修改后:第四条 公司注册名称

中文名称:内蒙古四海科技股份有限公司

英文名称:The Inner Mongolia Sihai Technology CO.,LTD

因公司名称的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体公司名称以

公司营业执照为准。

2、公司章程第五条

原文:第五条 公司住所:内蒙古呼和浩特市回民区中山西路 28 号

修改后:第五条 公司住所:内蒙古呼和浩特市回民区工农兵路 24 号院 6 号

楼三单元 201 室

因公司注册地址的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体注册地

址以公司营业执照为准。

3、公司章程第十三条

原文:经依法登记,公司的经营范围是:(国家法律法规规定应经审批的,

3

未获审批前不得生产经营)工业自动化控制设备,测试仪器,电子计算机及电子

元器件的制造;工业自动化控制测试仪器,计算机网络工程,电子元器件的技术

开发、服务、转让,普通机械,电气机械及器材,金属制品,试验机,试验检测

仪器,光学仪器,科学器材,电子计算机及电子元器件产品的制造,加工、销售;

经营本企业产品及技术出口业务,经营本企业所需原辅材料、机械设备,仪器仪

表,零配件及技术的进口业务;生产、开发、销售工业、民用产品(除专营),国

内贸易(除专营);承办进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,

纺织丝绸,服装,工艺品,轻工业品,化工产品,机电产品,计算机网络信息,

摄影及扩印,柜台、网、屋租赁;销售差别化氨纶纤维、中高档纺织面料。

修改后:经依法登记,公司的经营范围是:工业自动化控制设备,测试仪器,

电子计算机及电子元器件的制造;普通机械,电气机械及器材,金属制品,试验

机,试验检测仪器,光学仪器,科学器材,电子计算机及元器件产品的制造,加

工、销售、经营本企业产品及技术出口业务,经营本企业所需原辅材料,机械设

备,仪器仪表,零配件及技术的进口业务;销售差别化纤维氨纶,中高档纺织面

料,对外实业投资(含对外工程、设备、技术投资);批发、零售:五金建材、

针纺织品、服装、轻纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料(除危

险化学品外);投资经营管理。

因公司经营范围的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核,具体经营范

围以公司营业执照为准。

4、公司章程第四十四条第一款

原文:本公司召开股东大会的地点为:浙江绍兴柯桥时代广场 H 座 19 楼西

内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部或股东大会会议通知中列明的其他

地点。

修改后:本公司召开股东大会的地点为:公司管理总部办公地或股东大会会

议通知中列明的其他地点。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4

六、审议通过了《关于变更公司管理总部地址的议案》

因公司经营管理需要,公司董事会决定变更公司管理总部办公地地址。

变更前为:浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口 1 号

变更后为:浙江省绍兴县安昌镇镇西北路 2 号

公司电话、传真、邮箱、邮政编码未发生变更:

其为:联系电话:0575-81182951

传真号码:0575-81182950

邮箱号码:SD000611@163.com

邮政编码:312080

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的预案》

公司于今日收到公司原董事长濮黎明先生的书面辞呈,濮黎明先生因工作原

因辞去其担任的公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会

委员职务。因濮黎明先生辞去董事长职务并未导致公司董事会成员人发生变化,

其辞呈自送达董事会时生效。

濮黎明先生辞去上述职务后,仍继续担任公司总经理一职。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司提名委员会的提名,现补

选寿浩良先生为公司第六届董事会董事候选人,补选董事任职期限至公司第六届

董事会任职期限届满为止。

寿浩良先生,男,1959 年出生,高中学历。从 2003 年进入浙江四海氨纶纤

维有限公司工作,2005 年 3 月至现在任浙江四海氨纶纤维有限公司董事长兼法定

代表人,其未持有本公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关

联关系,浙江众禾投资有限公司为浙江四海氨纶纤维有限公司的第一大股东。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及办理公司名称、

注册地址、经营范围、股东大会召开地址、<公司章程>、董事备案等事项的工商

变更登记或备案事宜的预案》

5

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司名称、注册地址、经

营范围、股东大会召开地址、《公司章程》、董事备案等相关事宜的工商变更登记

或备案事宜。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年

年度审计机构的预案》

中喜会计师事务所有限责任公司是财政部及证监会认定的具有证券、期货相

关业务许可证、具备审计上市公司资格的会计师事务所。在担任公司 2008 年、

2009 年、2010 年、2011 年四年审计机构时,对公司财务状况进行了认真的审查,

其出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经

公司董事会审计委员会提议续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年

年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意续聘中喜会计师事务所有限责

任公司为公司 2012 年审计机构。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2011 年 6 月 25 日(星期一)下午 13:30 召开公司 2012 年第二次

临时股东大会,会议将审议上述第二、三、四、五、七、八、九等七项议案。

股东大会详情请见于 2012 年 6 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时

股东大会通知》的公告。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月八日

6

 

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