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时代科技:2012年第二次临时股东大会决议公告

2012年06月26日 00:01
来源:凤凰网财经

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证券代码:000611证券简称:时代科技公告编码:临 2012-24

内蒙古时代科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和召集情况

1、召开时间:2012 年 6 月 25 日(星期一)下午 13:30

2、召开地点:浙江省绍兴县安昌镇镇西北路 2 号

3、召开方式:现场投票方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:副董事长王金马先生

6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。相关公告刊登于 2012 年 6 月 9 日的《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上(http//www.cninfo.com.cn)。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会会议的股东或股东代理人 2 人,代表股份 50,068,400 股,

占公司股份总数的 15.56 %,其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理

人。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师上海广

发律师事务所律师列席了本次股东大会。

四、提案审计和表决情况

会议以书面记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

表决结果:同意票 50,068,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,

反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,

弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果:同意票 50,068,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,

反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,

弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果:同意票 50,068,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,

反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,

弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意票 50,068,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,

反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,

弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果:同意票 50,068,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,

反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,

弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及公司名称、注册

地址、经营范围、股东大会召开地址、<公司章程>、董事备案等相关事宜的工

商变更登记或备案事宜的议案》

表决结果:同意票 50,068,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,

反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,

弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年年

度审计机构的议案》

表决结果:同意票 50,068,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%,

反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,

弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市广发律师事务所

2、律师姓名:黄栋、李伟一

3、结论性意见:律师认为:公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、召开

程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司

章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表

决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、内蒙古时代科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议。

2、上海市广发律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司 2012 年

第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十五日

 

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