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时代科技:第六届董事会第二十次会议决议公告

2012年06月26日 00:01
来源:凤凰网财经

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证券代码:000611证券简称:时代科技公告编号:临 2012-25

内蒙古时代科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于 2012 年 6 月 25 日(星期一)下午 14:30

在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第二十次会议。本次会议的

通知于 2012 年 6 月 17 日以电话形式通知各董事,会议召集、召开程序及方式符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事 9 名,实际出席 9

名,部分监事及高管人员列席了会议。会议由副董事长王金马先生主持,以现场

方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案:

一、审议通过了《关于选举寿浩良先生为公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了选举寿浩良先生

担任公司第六届董事会董事长,任期至公司第六届董事会期限届满。

寿浩良先生简历如下:

寿浩良先生,男,1959 年出生,高中学历。从 2003 年进入浙江四海氨纶纤

维有限公司工作,2005 年 3 月至现在任浙江四海氨纶纤维有限公司董事长兼法定

代表人,其未持有本公司股份,未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关

联关系,浙江众禾投资有限公司为浙江四海氨纶纤维有限公司的第一大股东。

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据《内蒙古时代科技股份有限公司公司章程》第八条的规定“董事长为公

司的法定代表人”,寿浩良先生为公司的法定代表人。

二、审议通过了《关于补选寿浩良先生为公司战略委员会召集人的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于补选寿浩良先生为公司审计委员会成员的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十五日

 

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[责任编辑:robot] 标签:公司 董事会 会议 第六届 
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