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远兴能源:2012年第六次临时股东大会的法律意见

2012年10月13日 00:20
来源:凤凰网财经

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@@北京市众天律师事务所

ZHONGTIAN PRC LAWYERS

地址:北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层Add: 17/F,Yingu Mansion,9 West Beisihuan

邮编:100190Rd.,Beijing 100190,CHINA

电话:(86-10)62800408Tel:(86-10)62800408

传真:(86-10)62800409Fax:(86-10)62800409

电子邮箱:zhtian@zhongtian.orgE-mail:zhtian@zhongtian.org

北京市众天律师事务所

关于内蒙古远兴能源股份有限公司

2012年第六次临时股东大会的

法律意见

众天证字[2012]YXNY-09号

致:内蒙古远兴能源股份有限公司

北京市众天律师事务所(以下简称 “众天”)接受内蒙古远兴能源股份有

限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司2012年第六次临时股东

大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下

简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规

则》”)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《内蒙古远兴能源股份有限

公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。

众天律师依据对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断

的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。

众天及经办律师依据《证券法》、《律师事务所邮轮と梢滴窆芾戆旆ā

和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信

远兴能源 2012 年第六次临时股东大会法律意见众天律师事务所

用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完

整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并承担相应法律责任。

众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告,并对其中

发表的法律意见承担责任。

众天律师按照律师行业公认的业务标准,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

经众天律师查验,公司董事会于2012年09月22日在《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《内蒙古远兴能源股

份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通

知》”)对召开本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、有权出席本

次会议的人员、会议登记办法等有关事宜予以了公告。

本次股东大会由公司董事长贺占海先生主持,于2012年10月12日(星期五)

上午9:00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开。

经查验,本次股东大会以现场会议方式召开,实际召开的时间、地点与公告

一致。

众天律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、根据本次股东大会的《会议通知》,有权出席本次股东大会的人员是截

至2012年10月10日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东(股东可委托代理人出席),以及公司董事、监

事、高级管理人员、公司聘请的律师。

2、经核查,实际出席本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人)共5人,

代表公司股份152,822,467万股,占公司有表决权股份总数19.9036%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及众天律师出席了本次

股东大会。

远兴能源 2012 年第六次临时股东大会法律意见众天律师事务所

众天律师认为,出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、

《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司董事会的说明,在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股

东提出的新议案。

经众天律师现场见证,本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了

审议,并以记名投票方式逐项进行了表决,按照《公司章程》及相关规则确定的

程序进行计票、监票,并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的具体议案及

表决结果如下:

1、《网络投票管理制度》

表决结果:152,822,467股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股

反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份

总数的0%;议案获得通过。

2、《分红管理制度》

表决结果:152,822,467股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股

反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份

总数的0%;议案获得通过。

3、《累计投票管理制度》

表决结果:152,822,467股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股

反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份

总数的0%;议案获得通过。

4、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

表决结果:152,822,467股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股

反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份

总数的0%;议案获得通过。

众天律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、

《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

远兴能源 2012 年第六次临时股东大会法律意见众天律师事务所

四、结论意见

综上所述,众天律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出

席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、

其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

本法律意见一式三份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

[以下无正文]

远兴能源 2012 年第六次临时股东大会法律意见众天律师事务所

(本页为《北京市众天律师事务所关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2012 年第

六次临时股东大会的法律意见》之签字页,无正文)

北京市众天律师事务所(盖章)

负责人:苌宏亮见证律师(签字):

谭昆仑:

蒋博星:

2012 年 10 月 12 日

 

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