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远兴能源:2012年第六次临时股东大会决议公告

2012年10月13日 00:20
来源:凤凰网财经

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证券代码:000683证券简称:远兴能源公告编号:临2012—065号

内蒙古远兴能源股份有限公司

2012年第六次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2012年10月12日

2、召开地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长贺占海先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

7、出席的总体情况:股东(代理人)5人、代表股份152,822,467股,占公

司有表决权总股份的19.9036%。

二、提案审议情况

1、《网络投票管理制度》;

表决结果:152,822,467股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股

反对,0股弃权。

本议案经公司六届七次董事会审议通过。

2、《分红管理制度》;

表决结果:152,822,467股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股

反对,0股弃权。

本议案经公司六届七次董事会审议通过。

3、《累计投票管理制度》;

表决结果:152,822,467股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股

1

反对,0股弃权。

本议案经公司六届七次董事会审议通过。

4、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

表决结果:152,822,467股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股

反对,0股弃权。

本议案经公司六届七次董事会审议通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市众天律师事务所

2.律师姓名:谭昆仑蒋博星

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司

章程》及其他有关法律、法规的规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议。

2.律师意见书。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年十月十二日

2

 

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[责任编辑:robot] 标签:股东 议案 远兴 表决 
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