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远兴能源:六届八次董事会决议公告

2012年10月24日 00:24
来源:凤凰网财经

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证券代码:000683证券简称:远兴能源公告编号:临 2012-068

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年10月18日,公司以传真方式发出了关于召开六届八次董事会的通知,

会议于2012年10月23日召开。应参加表决董事9名,实际表决董事9名,本次会议

符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决,做出以下

决议:

一、以8票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果,审议通过《关于为控股子

公司贷款担保的议案》。

马永义独立董事认为议案对公司影响存在不确定性,因此投弃权票。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2012

年度第七次临时股东大会的通知》。

公司定于2012年11月09日(星期五)上午9:00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克

西街博源大厦十二层公司会议室召开2012年第七次临时股东大会(具体内容详见

同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。

以上第一项议案需经公司2012年第七次临时股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日

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[责任编辑:robot] 标签:远兴 表决 董事会 公司 
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