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漳州发展:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

2012年10月27日 00:56
来源:凤凰网财经

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召开临时股东大会的通知

证券代码:000753证券简称:漳州发展公告编号:2012—026

福建漳州发展股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决定,于

2012年11月13日上午9时在公司21楼会议室召开2012年第二次临时股

东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、会议审议事项

1. 审议《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议

书>的议案》

2.审议《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议

案》

议案的相关内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、召开会议基本情况

1.会议时间

现场会议召开时间为:2012年11月13日上午9:00开始

2. 股权登记日:2012年11月07日

3. 会议地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

4.召集人:福建漳州发展股份有限公司董事会

5.召开方式:本次股东会议采取现场投票的方式

召开临时股东大会的通知

6.出席对象:

(1) 凡2012年11月07日下午3时深圳证券交易所交易结束时,在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东

均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人

不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自

出席,法定代表人不能出席的,可授权委托代理人出席。(授权委托

书式样附后);

(2) 本公司董事、监事及高管人员;

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人

身份证原件办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;

异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委

托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记

手续。

2.登记时间:2012年11月09日、12日(9:00--11:00、15:00--17:00)。

3.登记地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股

份有限公司证券部

四、其它事项

召开临时股东大会的通知

1.本次股东大会预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2.联系方式:

电话:0596--2671753--8501

传真:0596--2671876

联系人: 林惠娟

邮政编码:363000

特此通知

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一二年十月二十七日

召开临时股东大会的通知

授 权 委 托 书

兹委托先生(女士)代表本人出席福建漳州发展

股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

(请对各项议案明确表示同意、反对、弃权)

意 见

议案

同意反对弃权

01《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发

合作协议书>的议案》

02《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责

任险的议案》

附注:每个股东就各项议案内容只能打一个“√”,多打或不打,

则该项表决事项作弃权处理。

委托人(签字):委托人身份证号:

委托人股东账号:委托人持股数:

受托人(签字):受托人身份证号:

受托日期:年月日

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委

托书上签名(委托人为法人的加盖公章)。

[责任编辑:robot] 标签:股东 漳州 原件 委托人 
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