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漳州发展:第六届董事会第七次会议决议公告

2012年10月27日 00:56
来源:凤凰网财经

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董事会决议公告

证券代码:000753证券简称:漳州发展公告编号:2012-025

福建漳州发展股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于

2012年10月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2012

年10月25日在公司21楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董

事8名,独立董事庄宗明先生因工作原因未能出席本次会议,书面委

托独立董事魏建先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《2012 年第三季度报告》及其摘要

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

季报的具体内容刊载于 2012 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合

作协议书>的议案》

会议同意全资子公司漳州诏发房地产有限公司与诏安县人民政

府、诏安县城市建设投资开发有限公司合作对诏安县江滨新区南区土

地进行一级开发,合作开发地块总面积 1322.58 亩,其中,规划商住

用地 431.93 亩,道路及公园建设用地 890.65 亩,项目开发周期为三

董事会决议公告

年,分期挂牌出让,每亩可出让商住用地的开发成本不高于 75 万元

(含配套建设资金),每期投入的开发资金总额控制在 2 亿元以内,

开发完成的土地出让后,公司收回该期投入的开发资金及投资回报,

再根据项目后续的资金需要滚动投入,直至项目的商住用地出让完

毕。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

该议案须提交公司临时股东大会审议。

本议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、审议通过《关于子公司漳州发展水务集团有限公司发行中

小企业私募债券的议案》

会议同意子公司漳州发展水务集团有限公司非公开发行规模不

超过1.5亿元人民币、期限不超过36个月的中小企业私募债券。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

四、审议通过《关于参股公司福建华兴漳发创业投资有限公司与

关联方共同投资的议案》

会议同意公司参股公司福建华兴漳发创业投资有限公司出资

1170 万元与控股股东福建漳龙实业有限公司及其他协议各方共同对

海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司进行增资。

本次共同投资属于关联交易,议案表决时,公司关联董事庄文海

先生、林奋勉先生均回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已

事前认可并发表了意见。

董事会决议公告

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权

本议案的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

五、审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步提高公司的治理水平,规范董事会秘书的履职情况,根

据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》

有关规定,制定本制度。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

《董事会秘书工作制度》的具体内容同日刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)

六、审议通过《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任

险的议案》

为使公司董事、监事及高级管理人员更加积极的履行职责,公

司拟继续为董事、监事及高级管理人员购买职业责任险,同意公司与

中国人民财产保险股份有限公司续签期限至 2014 年 05 月、保险费不

超过人民币 20 万元的保险合同。

同时提请股东大会授权公司管理层办理与中国人民财产保险股

份有限公司续签保险合同事宜。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

七、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2012 年第二次临时股东大会定于 2012 年 11 月 13 日上午 9

时在公司 21 楼会议室以现场方式召开,审议事项如下:

董事会决议公告

1.《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议书>

的议案》;

2.《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(公告编号:2012-026)。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一二年十月二十七日

[责任编辑:robot] 标签:漳州 议案 董事会 公司 
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