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漳州发展:2012年第二次临时股东大会决议公告

2012年11月14日 00:12
来源:凤凰网财经

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股东大会决议

证券代码:000753证券简称:漳州发展公告编号:2012—031

福建漳州发展股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2012 年 11 月 13 日上午 9:00

2.召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人: 公司董事会

5.主持人: 董事长庄文海先生

6. 会议通知:公司董事会于 2012 年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展股份有限公

司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加股东大会的股东(代理人)共 3 人,代表股份 100,579,081 股,占本公司

有表决权总股份的 31.80%。

四、提案审议和表决情况

会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议书>

的议案》

表决结果:同意 100,579,081 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反

对 0 股;弃权 0 股

(二)审议通过《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

股东大会决议

表决结果:同意 100,579,081 股,占出席会议股东所持有效表决权 100%;反

对 0 股;弃权 0 股

上述议案的具体内容刊登于2012年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所

2.律师姓名:游东亮、詹俊忠

3.结论性意见:贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序,召集人的资格

和出席本次临时股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,

均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司

章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议;

2. 律师出具的法律意见书。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○一二年十一月十三日

[责任编辑:robot] 标签:股东 漳州 表决 大会 
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