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厦门信达:关于2013年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告

2012年12月20日 00:10
来源:凤凰网财经

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证券代码:000701证券简称:厦门信达公告编号:2012—61

厦门信达股份有限公司关于 2013 年度

公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第八届董事会 2012 年度第十一次会议于 2012 年 12 月 19 日召开,会

议审议通过《关于 2013 年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担

保的议案》。公司拟为下列各控股子公司 2013 年向金融机构申请的授信额度提供

担保,并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事

宜,签署期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日。

提供担保被担保担保金额公司持反担保措担保

授信金融机构

企业名称企业名称(万元)股比例施期限

福州信达诺汽车销售服务有限其他股东

招商银行股份有限公司福州分行240060%一年

公司股权质押

中国农业银行股份有限公司厦门其他股东

厦门市信达安贸易有限公司500055%一年

分行超额担保

其他股东

厦门信达物联科技有限公司民生银行股份有限公司厦门分行100080%一年

股权质押

其他股东

厦门信达物联科技有限公司华夏银行股份有限公司厦门分行100080%一年

股权质押

厦门信达诺汽车销售服务有限其他股东

民生银行股份有限公司厦门分行100095%一年

厦门信达公司股权质押

股份有限厦门信达诺汽车销售服务有限中国农业银行股份有限公司厦门其他股东

300095%一年

公司公司分行股权质押

厦门信达汽车销售服务有限公其他股东

民生银行股份有限公司厦门分行100060%一年

司股权质押

厦门信达通宝汽车销售服务有限其他股东

中国银行股份有限公司厦门分行150051%一年

公司股权质押

厦门信达通宝汽车销售服务有限其他股东

招商银行股份有限公司厦门分行200051%一年

公司股权质押

厦门信达通宝汽车销售服务有限其他股东

宝马汽车金融(中国)有限公司300051%一年

公司股权质押

三明信达通宝汽车销售服务有限其他股东

民生银行股份有限公司厦门分行100060%一年

公司股权质押

南平信达通宝汽车销售服务有限其他股东

民生银行股份有限公司厦门分行100060%一年

公司股权质押

厦门信达其他股东

汽车销售厦门信达通福汽车销售服务有限股权质押

福特汽车金融(中国)有限公司200060%一年

服务有限公司

公司

合计24900

厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案(同意票:9 票 反对

票:0 票 弃权票:0 票)。上述议案不构成关联交易,经董事会审议通过后,需提

交股东大会审议,股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、福州信达诺汽车销售服务有限公司成立日期:2004 年 12 月 10 日 注

册地:福州开发区快安工业园区 46 号地 法定代表人:欧阳哲 注册资本:1000

万元人民币 主营业务:东风本田品牌汽车销售等。截止 2011 年 12 月 31 日,

公司资产总额 5646.60 万元,负债总额 3595.98 万元,净资产 2050.62 万元,营

业收入 28697.89 万元,利润总额 1026.84 万元,净利润 755.06 万元。截止 2012

年 11 月 30 日,资产总额 7570.61 万元,负债总额 5654.00 万元,净资产 1916.61

万元,营业收入 26333.32 万元,利润总额 725.76 万元,净利润 545.54 万元。

我公司持有该公司 60%股权,厦门捷茂贸易有限公司持有该公司 40%股权。

福州信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图

厦门市人民政府国有厦

门黄碧贤潘欣忠

资产监督管理委员会

100%达

厦门国贸控股有限公司地

产50%50%

100%开

1.8%厦门信息—信达总公司有

28.2%

100% 公

%司

厦门信达股份有限公司

厦门捷茂贸易有限公司

55%5%40%

福州信达诺汽车销售服务有限公司

2、厦门市信达安贸易有限公司成立日期:2005 年 11 月 30 日 注册地:

厦门市湖里区兴隆路 27 号第六层西北角法定代表人:欧阳哲注册资本:2

亿元人民币 主营业务:经营各类商品和技术的进出口;其他法律、法规未禁止

或未规定需经审批的项目,自主选择经营项目,开展经营活动。截止 2011 年 12

月 31 日,公司资产总额 46715.80 万元,负债总额 35972.66 万元,净资产 10743.14

万元,营业收入 288847.93 万元,利润总额 3174.00 万元,净利润 2403.82 万元。

截止 2012 年 11 月 30 日,资产总额 130197.73 万元,负债总额 105189.45 万元,

净资产 25008.28 万元,营业收入 247765.76 万元,利润总额 2567.67 万元,净

利润 2265.14 万元。我公司持有该公司 55%股权,广西盛隆冶金有限公司持有该

公司 45%股权。

厦门市信达安贸易有限公司股权结构图

厦门市人民政府国有陈柯陈陈

资产监督管理委员会法雪松

官利官亮

100%

厦门国贸控股有限公司

39.41% 25.79%27.42%7.38%

100%

1.8%厦门信息—信达总公司%

28.2%

%

厦门信达股份有限公司广西盛隆冶金有限公司

55%45%

厦门市信达安贸易有限公司

3、厦门信达物联科技有限公司成立时间:2005 年 12 月 22 日 注册地:

厦门火炬高新区创业园伟业楼 N205 室法定代表人:周昆山 注册资本:5000

万元人民币 主营业务:物联信息系统研发;研发、销售智能软件系统、计算机

软件及硬件;计算机系统集成;研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片

式元器件、无线射频自动识别系统等。截止 2011 年 12 月 31 日,公司资产总额

4274.15 万元,负债总额 1308.80 万元,净资产 2965.35 万元,营业收入 4518.32

万元,利润总额 1.39 万元,净利润 2.69 万元。截止 2012 年 11 月 30 日,资产

总额 5012.32 万元,负债总额 1796.28 万元,净资产 3216.04 万元,营业收入

4486.54 万元,利润总额 50.69 万元,净利润 50.69 万元。我公司持有该公司 80%

股权,厦门信昇达物联科技有限公司持有该公司 15%股权,郑枫持有该公司 5%

股权。

厦门信达物联科技有限公司股权结构图

厦门市人民政府国有林成相85%15%陈建勤

资产监督管理委员会

厦门佳李刘

100%

升石化华煜

厦门国贸控股有限公司有限公敏伟

100%

65%30%5%

1.8%厦门信息—信达总公司

28.2%

%

厦门信达股份有限公司郑枫厦门信昇达物联科技有限公司

80%5%15%

厦门信达物联科技有限公司

4、厦门信达诺汽车销售服务有限公司成立日期:2005 年 11 月 16 日 注

册地:湖里区机场南区枋钟路北侧法定代表人:欧阳哲 注册资本:1200 万元

人民币 主营业务:经营丰田品牌汽车销售,小型车维修,汽车租赁,代办挂牌

等。截止 2011 年 12 月 31 日,公司资产总额 6348.96 万元,负债总额 3459.52

万元,净资产 2889.44 万元,营业收入 32625.46 万元,利润总额 1364.95 万元,

净利润 1033.52 万元。截止 2012 年 11 月 30 日,资产总额 6913.53 万元,负债

总额 4073.53 万元,净资产 2840.00 万元,营业收入 25883.27 万元,利润总额

1301.24 万元,净利润 984.08 万元。我公司持有该公司 95%股权,厦门捷茂贸易

有限公司持有该公司 5%股权。

厦门信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图

厦门市人民政府国有黄碧贤潘欣忠

资产监督管理委员会

100%

厦门国贸控股有限公司

50%50%

100%

1.8%厦门信息—信达总公司

28.2%

%

厦门信达股份有限公司厦门捷茂贸易有限公司

95%5%

厦门信达诺汽车销售服务有限公司

5、厦门信达汽车销售服务有限公司成立日期:2003 年 12 月 26 日注册

地点:厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧 法定代表人:欧阳哲 注册资本:1000

万元人民币 主营业务:经营福特品牌汽车销售,汽车租赁,代办挂牌,小型车

维修等。截止 2011 年 12 月 31 日,公司资产总额 6385.17 万元,负债总额 4747.98

万元,净资产 1637.19 万元,营业收入 22785.47 万元,利润总额 636.43 万元,

净利润 472.72 万元。截止 2012 年 11 月 30 日,资产总额 6811.59 万元,负债总

额 5220.86 万元,净资产 1590.73 万元,营业收入 25458.77 万元,利润总额 506.76

万元,净利润 378.98 万元。我公司持有该公司 60%股权,厦门捷茂贸易有限公

司持有该公司 40%股权。

厦门信达汽车销售服务有限公司股权结构图

厦门市人民政府国有黄碧贤潘欣忠

资产监督管理委员会

100%

厦门国贸控股有限公司

50%50%

100%

1.8%厦门信息—信达总公司

28.2%

%

厦门信达股份有限公司厦门捷茂贸易有限公司

60%40%

厦门信达汽车销售服务有限公司

6、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司成立日期:2008 年 11 月 10 日 注

册地:厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧法定代表人:杜少华 注册资本:

3000 万元人民币 主营业务:经营宝马品牌汽车销售,乘用车维修,汽车租赁,

代办挂牌等。截止 2011 年 12 月 31 日,公司资产总额 23302.23 万元,负债总额

18691.23 万元,净资产 4611.00 万元,营业收入 68815.11 万元,利润总额 1915.65

万元,净利润 1423.77 万元。截止 2012 年 11 月 30 日,资产总额 21189.31 万元,

负债总额 16728.77 万元,净资产 4460.54 万元,营业收入 66387.74 万元,利润

总额 212.72 万元,净利润 159.54 万元。我公司持有该公司 51%股权,林庆山持

有 30%股权,厦门捷茂贸易有限公司持有 19%股权。

厦门信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构

厦门市人民政府国有黄碧贤潘欣忠

资产监督管理委员会

100%

厦门国贸控股有限公司

50%50%

100%

1.8%厦门信息—信达总公司

28.2%

%

厦门信达股份有限公司厦门捷茂贸易有限公司林庆山

51%19%30%

厦门信达通宝汽车销售服务有限公司

7、三明信达通宝汽车销售服务有限公司成立日期:2010 年 6 月 10 日注

册地:三明市梅列区翁墩城市物流园法定代表人:罗耀煌注册资本:2000

万元人民币 主营业务:华晨宝马、进口 BMW(宝马)品牌汽车销售,汽车租赁

等。截止 2011 年 12 月 31 日,公司资产总额 7812.95 万元,负债总额 6407.54

万元,净资产 1405.41 万元,营业收入 2264.10 万元,利润总额-718.61 万元,

净利润-556.69 万元。截止 2012 年 11 月 30 日,资产总额 8940.94 万元,负债

总额 8475.13 万元,净资产 465.81 万元,营业收入 17134.34 万元,利润总额

-1001.39 万元,净利润-939.59 万元。我公司持有该公司 60%股权,厦门捷茂贸

易有限公司持有 40%股权。

三明信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构图

厦门市人民政府国有黄碧贤潘欣忠

资产监督管理委员会

100%

厦门国贸控股有限公司

50%50%

100%

1.8%厦门信息—信达总公司

28.2%

%

厦门信达股份有限公司厦门捷茂贸易有限公司

60%40%

三明信达通宝汽车销售服务有限公

8、南平信达通宝汽车销售服务有限公司成立日期:2010 年 6 月 12 日 注

册地:建瓯市中国笋竹城 C 区 5-3 号法定代表人:罗耀煌注册资本:2000

万元人民币 主营业务:华晨宝马、进口 BMW(宝马)品牌汽车销售,汽车租赁

等。截止 2011 年 12 月 31 日,公司资产总额 6861.51 万元,负债总额 5250.62

万元,净资产 1610.89 万元,营业收入 1268.44 万元,利润总额-500.26 万元,

净利润-383.96 万元。截止 2012 年 11 月 30 日,资产总额 8498.78 万元,负债

总额 7921.85 万元,净资产 576.93 万元,营业收入 14507.83 万元,利润总额

-1120.29 万元,净利润-1033.96 万元。我公司持有该公司 60%股权,厦门捷茂

贸易有限公司持有 40%股权。

南平信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构图

厦门市人民政府国有

资产监督管理委员会

100%

黄碧贤潘欣忠

厦门国贸控股有限公司

50%50%

100%

1.8%厦门信息—信达总公司

28.2%

%

厦门信达股份有限公司厦门捷茂贸易有限公司

60%40%

南平信达通宝汽车销售服务有限公司

9、厦门信达通福汽车销售服务有限公司成立日期:2010 年 8 月 27 日 注

册地:厦门市同安区洪塘镇洪塘村敬老院店面法定代表人:周世伟 注册资本:

800 万元人民币 主营业务:福特品牌汽车销售,汽车租赁,代办挂牌,二手车

经纪、销售等。截止 2011 年 12 月 31 日,公司资产总额 2050.14 万元,负债总

额 1464.24 万元,净资产 585.90 万元,营业收入 5474.21 万元,利润总额-254.44

万元,净利润-197.56 万元。截止 2012 年 11 月 30 日,资产总额 1983.81 万元,

负债总额 1482.68 万元,净资产 501.13 万元,营业收入 6840.92 万元,利润总

额-113.02 万元,净利润-84.77 万元。公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有

限公司持有该公司 100%股权。

厦门信达通福汽车销售服务有限公司股权结构图

厦门市人民政府国有黄碧贤潘欣忠

资产监督管理委员会

100%

厦门国贸控股有限公司

50%50%

100%

1.8%厦门信息—信达总公司

28.2%

%

厦门信达股份有限公司厦门捷茂贸易有限公司

60%40%

厦门信达汽车销售服务有限公司

100%

厦门信达通福汽车销售服务有限公司

公司将在签署担保协议时另行公告被担保人详细情况及反担保情况。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项发生时间:担保合同的签署日期。

2、担保范围:担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

3、担保期间:1 年

4、担保方式:连带责任保证。

四、董事会意见

董事会经过认真研究,认为控股子公司向银行申请授信额度是日常经营所需

的必要融资,公司为此提供担保,能保障各控股子公司业务的正常开展,有利于

公司的持续发展,且担保对象为控股子公司,担保风险可控,不会损害公司利益。

上述担保均为连带责任担保。

公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的,公司将根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的规定提交董事会审议,按规定需提交股东大会审批的担保,

经公司股东大会审议后方可提供担保。

公司对控股子公司提供担保过程中,少数股东应按持股比例承担相应的担保

义务或签署必要的反担保协议,若未提供反担保,则需将少数股东所持股权质押

给公司。

公司资金部将对控股子公司负债率动态变化、反担保协议的签署、股权质押

手续办理、担保协议的签署等事项进行监控与管理。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保累计余额为 24200 万元,合计担

保额占公司最近一期经审计净资产的 31.42%,无逾期担保。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2012 年 12 月 19 日

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