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远兴能源:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

2012年12月24日 19:46
来源:中国证券网

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.证券代码:000683证券简称:远兴能源公告编号:临2012—077

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.本次股东大会的召集人为公司董事会。

2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程。

本公司六届十次董事会以9票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果一致通过

召开2013年第一次临时股东大会。

3.会议召开日期和时间:2013年1月9日(星期三)上午9:00。

4.会议召开方式:现场。

5.出席对象:

(1)截至2013年1月7日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会

议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项已经公司六届十次董事会审议通过。

2.本次会议审议事项:

《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。

1

以上议案相关披露请查阅2012年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c......

[责任编辑:robot] 标签:股东 公司 会议 远兴 
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