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远兴能源:六届十次董事会决议公告

2012年12月25日 00:12
来源:凤凰网财经

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证券代码:000683证券简称:远兴能源公告编号:临 2012-075

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司六届十次董事会会议通知于 2012 年 12 月 18

日,以书面、传真方式发给公司 9 名董事,会议于 2012 年 12 月 24 日在北京市

珠市口东大街 13 号博源(北京)会馆 3 楼会议室召开。应到董事 9 名,实到 9

名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持,

公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决,通过以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司

2012年度审计机构的议案》;

经公司五届二十七次董事会审议通过,并经2011年度股东大会审议批准,公

司续聘利安达会计师事务所有限责任公司(以下简称“利安达”)为2012年度的

审计机构。

公司于近日收到利安达《关于变更2012年度财务报表审计机构的函》。利安

达北京总所、深圳分所、珠海分所等部分团队和业务已合并至中瑞岳华会计师事

务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞岳华”),吸收合并后的事务所名称仍

为“中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)”,目前已办理完相关手续。本次

合并后,利安达合并至中瑞岳华部分的相关审计项目的权利和义务由“中瑞岳华

会计师事务所(特殊普通合伙)”继续履行和承担。

我公司2012年度财务报表审计项目及原服务团队属本次利安达合并至中瑞

岳华部分,为了保持审计业务的连续性和稳定性,董事会拟变更公司2012年度的

审计机构为中瑞岳华会计师事务所,审计费用仍为人民币50万元。

公司独立董事就变更会计师事务所的事项发表了独立意见。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2013

年第一次临时股东大会的通知》。

1

公司定于2013年01月09日(星期三)上午9:00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克

西街博源大厦十二层公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。

以上第一项议案需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十四日

2

[责任编辑:robot] 标签:利安 公司 远兴 董事会 
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