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厦门信达:2013年第一次临时股东大会的法律意见书

2013年01月05日 00:12
来源:凤凰网财经

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福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司 2013 年第

一次临时股东大会的法律意见书

致:厦门信达股份有限公司

福建远大联盟律师事务所接受贵司委托,指派邓乃文、邓再强律

师(以下简称本所律师)出席贵司 2013 年第一次临时股东大会(以

下简称本次股东大会),依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公

司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律法规和贵司《公

司章程》的规定,就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、

行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及

召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是

否合法有效出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范,本着勤勉尽

责的精神,在本次股东大会召开前,对贵司提供的相关资料,按照事

先编制的核查、验证计划进行了核查、验证,并对核查、验证情况进

行了记录,在依据国家相关规定,分析本次股东大会相关事实的基础

上,本所律师出具如下法律意见:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查、验证,贵司董事会于 2012 年 12 月 20 日在《证

券时报》、深圳巨潮网(www.cninfo.com.cn)上公告了本次股东大会

的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本

次股东大会由贵司董事会召集,贵司董事长周昆山先生主持,于 2013

年 1 月 4 日上午 9 点在贵司会议室举行,会议召开的时间、地点与公

告的时间、地点一致。

基于上述事实,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序

符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的

1

规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时,出示了身

份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证,经大会秘

书处及本所律师核对,股东的姓名(名称)和持股数额与贵司 2012

年 12 月 26 日交易结束后股东名册中的股东姓名(名称)和持股数额

一致。

出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书,大会秘书处

及本所律师对其身份进行了核实。

贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

基于上述事实,本所律师认为,出席本次股东大会的人员全部符

合法定的条件,有资格出席本次股东大会,本次大会召集人的资格合

法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会,就贵司 2012 年 12 月 20 日公告中所列本次股东

大会的各审议事项,以记名投票的方式逐项进行了表决,由两名股东

代表及贵司监事王培安、吕万芝及本所律师对投票当场进行了清点,

由监事吕万芝担任监票人,并由吕万芝当场公布了表决结果。出席会

议的股东(包括股东代理人)对表决结果没有提出异议。表决结果如

下:

1、表决通过《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》,同

意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括股东代理人)

所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

2、表决通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,同意

票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所

持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

3、表决通过《关于2013年度远期外汇交易的议案》,同意票数为

72092457票,占出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持表决

2

权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

4、表决通过《关于公司及控股子公司申请2013年度金融机构综

合授信额度的议案》,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会

股东(包括股东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃

权票数0股。

5、表决通过2013年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服

务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担

保的议案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括

股东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

6、表决通过2013年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限

公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保

的议案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括股

东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

7、表决通过2013年度公司为控股子公司厦门信达物联科技有限

公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议

案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括股东代

理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

8、表决通过2013年度公司为控股子公司厦门信达物联科技有限

公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议

案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括股东代

理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

9、表决通过2013年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服

务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担

保的议案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括

股东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

10、表决通过2013年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服

务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提

供担保的议案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包

3

括股东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0

股。

11、表决通过2013年度公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务

有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保

的议案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括股

东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

12、表决通过2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售

服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供

担保的议案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包

括股东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0

股。

13、表决通过2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售

服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供

担保的议案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包

括股东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0

股。

14、表决通过2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售

服务有限公司向宝马汽车金融(中国)有限公司申请授信额度提供担

保的议案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括

股东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

15、表决通过2013年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售

服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供

担保的议案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包

括股东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0

股。

16、表决通过2013年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售

服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供

担保的议案,同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包

4

括股东代理人)所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0

股。

17、表决通过2013年度公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有

限公司为其全资子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司向福特

汽车金融(中国)有限公司申请授信额度提供担保的议案,同意票数

为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持表

决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

18、表决通过增补蔡晓川先生为公司第八届董事会董事的议案,

同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括股东代理人)

所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

19、表决通过增补郭正和先生为公司第八届监事会监事的议案,

同意票数为72092457票,占出席本次股东大会股东(包括股东代理人)

所持表决权数的100% ,否决票数为0股,弃权票数0股。

基于上述事实,本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决

结果合法有效。

四、结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定;出席人员

及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法

有效。

福建远大联盟律师事务所

邓乃文律师

邓再强律师

2013 年 1 月 4 日

5

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