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厦门信达:2013年第一次临时股东大会决议公告

2013年01月05日 00:12
来源:凤凰网财经

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证券代码:000701证券简称:厦门信达公告编号:2013—01

厦门信达股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.召开时间:2013年1月4日上午9:00

2.召开地点:厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长周昆山先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.本次会议出席的股东及股东代表5人,代表股份72092457股,占公司有

表决权总股份的比例为30.01%;

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

(一)本次会议采取现场记名投票的表决方式

(二)表决情况:

1.《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》(同意72092457股,占

出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决

权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

2.《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》(同意72092457股,占出

席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权

0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

3.《关于2013年度远期外汇交易的议案》(同意72092457股,占出席会议

所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃

权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

4.《关于公司及控股子公司申请2013年度金融机构综合授信额度的议案》

(同意72092457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席

会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

5.2013年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商

银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担保的议案(同意72092457股,

占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表

决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

6.2013年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银

行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案(同意72092457股,

占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表

决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

7.2013年度公司为控股子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股

份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案(同意72092457股,占出

席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权

0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

8.2013年度公司为控股子公司厦门信达物联科技有限公司向华夏银行股

份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案(同意72092457股,占出

席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权

0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

9.2013年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民生

银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案(同意72092457股,

占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表

决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

10.2013年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中

国农业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案(同意

72092457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所

有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

11.2013年度公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向民生

银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案(同意72092457股,

占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表

决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

12.2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向

中国银行 股份有 限公 司厦门分 行申请 授信 额度提供 担保的 议案 (同意

72092457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所

有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

13.2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向

招商银行 股份有 限公 司厦门分 行申请 授信 额度提供 担保的 议案 (同意

72092457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所

有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

14.2013年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向

宝马汽车金融(中国)有限公司申请授信额度提供担保的议案(同意72092457

股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所

持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

15.2013年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向

民生银行 股份有 限公 司厦门分 行申请 授信 额度提供 担保的 议案 (同意

72092457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所

有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

16.2013年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向

民 生 银行 股份有 限公 司厦门分 行申请 授信 额度提供 担保的 议案 (同意

72092457股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所

有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

17.2013年度公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司为其全资

子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司向福特汽车金融(中国)有限公

司申请授信额度提供担保的议案(同意72092457股,占出席会议所有股东所

持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占

出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

18.关于增补蔡晓川先生为公司第八届董事会董事的议案(同意72092457

股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所

持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。);

表决结果:通过

19.关于增补郭正和先生为公司第八届监事会监事的议案(同意72092457

股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所

持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。)。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:福建远大联盟律师事务所

2.律师姓名:邓乃文、邓再强律师

3.结论性意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法

规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定;出席人员及召集人的资格

合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2013 年 1 月 4 日

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