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安信信托:独立董事关于公司相关事项的独立意见

2013年03月07日 00:16
来源:凤凰网财经

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安信信托投资股份有限公司

安信信托投资股份有限公司独立董事

关于公司相关事项的独立意见

作为安信信托投资股份有限公司独立董事,依据《公司法》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关

规定,基于客观公正的立场,我们对公司 2012 年度利润分配预案、关联交易事

项、聘请会计师事务所、关联方资金往来及对外担保等事项发表如下独立意见:

1.关于公司 2012 年度利润分配预案

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》(证监发【2012】37 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公

司章程》、《2012-2014 年未来三年股东分红回报规划》等相关规定,结合公司所

处行业的特点以及公司发展现状,我们认为,公司董事会提出的 2012 年度利润

分配预案符合《公司章程》和《2012—2014 年未来三年股东分红回报规划》的

有关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

有鉴于此,我们认为公司《2012 年度利润分配预案》中现金分红水平是合

理的,符合公司长远利益,并同意提交公司股东大会审议。

2.关于公司 2012 年度关联交易完成情况

基于独立的立场,我们认为,董事会报告期内审议关联交易事项的表决程序

符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事回避了表决;交

易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不

存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

3.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度审计机构和内部

控制审计机构的事项

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该所在历年的

审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报

告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们认为续

聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度会计和内部控制审计机

构符合公司及股东的利益,同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

4.关于公司与关联方资金往来及对外担保事项

根据公司提供的财务资料和注册会计师审计报告,我们就公司与关联方资金

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安信信托投资股份有限公司

往来及对外担保的事项提出以下几点意见:

(1)公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,未发现为

控股股东及其他关联方提供违规担保。

(2)公司与实际控制人之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来,不

存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情

况,也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。

(3)公司不存在以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关

联方使用的情形:

①有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;

②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;

③委托控股股东及其他关联方进行投资活动;

④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;

⑤代控股股东及其他关联方偿还债务。

(4)截止 2012 年 12 月 31 日,公司不存在对外担保的情况。

5.公司计提减值准备及预计负债

随着公司展业能力的不断增强,管理的各类资产规模逐步扩大,至 2012 年

末,公司固有业务总资产达 9.51 亿元,信托业务总资产 460 亿元。在固有、信

托业务的开展及后续管理中,公司均严格以股东利益、信托受益人利益最大化等

法定原则进行操作。近年来在金融行业“泛资产管理”趋势背景下,部分信托业务

受整体宏观经济面影响出现不同程度流动性风险,为此,公司以流动性风险管理

为目标进行财务拨备。

综上理由,去年末以固有资金支付的业务款项 2,065 万元,预计存在流动性

风险,拟全额计提准备。同时,考虑到公司主营信托业务项下,因流动性风险导

致非常态方式管理的信托业务占比上升,以及法定信托展期期间公司作为受托人

履行法定尽职管理职责可能形成风险和损失,预计未来很有可能发生各类支出及

费用约 7,585 万元,拟计提预计负债。

有鉴于此,我们认为公司计提减值准备及预计负债是合理的,符合公司长远

利益及展业需求。

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安信信托投资股份有限公司

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