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安信信托:第七届监事会第二次会议决议公告

2013年03月07日 00:16
来源:凤凰网财经

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安信信托投资股份有限公司公告

证券代码:600816股票简称:安信信托编号:临 2013-005

安信信托投资股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于

2013 年 3 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。公司 2 名监事参加表决,

监事李宏由于工作原因缺席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规

定。经与会监事审议,通过如下决议:

1、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2012 年年度报告及报告摘要》的议案

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过《安信信托投资股份有限公司 2012 年度公司内部控制的自我评价

报告》的议案

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议通过《安信信托投资股份有限公司 2012 年度社会责任报告》的议案

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5、审议通过《监事会对 2012 年度公司有关事项的独立意见》的议案

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度审计

机构》的议案

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度内部

控制审计机构》的议案

安信信托投资股份有限公司公告

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

8、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案

本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司计提减值准备及预计负债》的议案

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

10、审议通过《关于更换公司监事》的议案

本公司监事李宏女士由于工作原因辞去公司监事的职务。按照《公司法》和

《公司章程》的相关规定,根据股东推荐拟提名黄晓敏女士为公司第七届监事会

监事候选人(候选人简历见附件)。

监事会对李宏女士在任职期间的勤勉尽职表示感谢。

本议案提交股东大会审议

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一三年三月六日

安信信托投资股份有限公司公告

附件:

黄晓敏简历

黄晓敏,女,蒙古族,1982 年 12 月出生,本科学历,中级审计师。曾任上

海东洲久信会计师事务所项目经理。2008 年至今担任上海国之杰投资发展有限

公司集团内审。

[责任编辑:robot] 标签:安信 议案 监事会 表决 
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